Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Перачите на пари изтеглили ?2 млн. за часове

Шестима от 9 арестувани остават за постоянно в ареста

12 яну 2016 20:01,

Перачите на пари изтеглили ?2 млн. за часове

Снимка: Dnes.bg

Шестима от общо 9 задържани за тегленето на огромни суми пари от чужди фирми остават в ареста. Трима от тях обжалваха днес мярката си за неотклонение пред Пловдивския апелативен съд.

Още по темата

Акцията в Пловдив продължава – закопчаха още за пране на пари

8 яну 2016 10:12

Издирват Георги Георгиев, "изпрал" над 2 млн. лева

7 яну 2016 15:52

Масови арести за пране на пари: Теглят се милиони от банки

7 яну 2016 12:22

Заседанието започна при закрити врата. Това се наложи, защото по делото са използвани СРС-та.

Спрямо Владислав Кълвачев, Стоян Конджов и Станко Илиев, които са първите арестувани при акцията до бензиностанция в Пловдив, беше взета мярка за неотклонение "задържане под стража", защото има опасност да се укрият или да извършат друго престъпление.

"В залата поставихме въпроса относно начина, по който е извършено престъплението, как е извършен трансграничния трансфер на парите", заяви след края на съдебното заседание адвокат Недялко Шилев.

Тримата са от групата на арестуваните, които от клонове на различни банки са изтеглили в брой над 2 милиона евро. Мащабната схема беше разкрита при съвместна операция на полицията, ДАНС и прокуратурата.

По време на акция е предотвратено тегленето на други 5 милиона евро. Крупната сума е изтеглена чрез колосална измама от сметките на 10 дружества в 6 европейски държави. Парите са били преведени на дружества, учредени в Пловдив.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

Автор:

Още по темата: мярка за неотклонение пране на пари задържане Владислав Кълвачев Стоян Конджов Станко Илиев

Още от

Още от Темида

Условна присъда за жена за контрабанда на 1,170 кг. злато от Турция

7 години затвор за убийство от ревност на полицай

Осъдиха прокуратурата да плати 20 000 лева на Ченалова

Бившата шефка на митниците обвинена и за принуда, повишавала служители без тяхно съгласие

Съдът отмени наказанието на полицай във връзка с издирването на Митко от Цалапица

Живко Коцев на разпит днес

Пак отложиха делото за мярката на Петя Банкова

Гешев поискал очна ставка с Бойко Борисов

Стоянов е разпитан по делото "Митници", а Асен Василев?

2 г. затвор и 139 лв. глоба за фалшива книжка получи Семерджиев

ВАС върна делото за лабораторията на "Капитан Андреево"

Осъдиха княгиня Калина на 8 месеца условно

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 8 години

Това е не е пране на пари бе алоооо!!!! Това си е чиста кражба, чрез измама. Или сега ще кажете, че се борите с прането на пари....и вече са постигнати забележителни резултати??

! Отговори

Анонимен преди 8 години

Погледнете заглавието перачите на пари изтеглили и т.н обаче държавата пак не знае кои са те за какво са ни службите за да се возят в бронирани коли застрашени от кого .Изводът е че няма държава и държани служби освен да следят мен и Вас.

! Отговори

Анонимен преди 8 години

Патент на мафията БКП-БСП-ДС е да крадат и само да крадат . Навремето техните учители са крали сирене и кашкавал от мандрите , защото толкова са могли. Сега обаче техните наследници обичат банките . Спомнете си през 1977 г. как окрадоха спестяванията на народа чрез банките. И сега се чудят защо никой не ги иска за *** за зеле. Това е другари .