Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

СРС-тата разказват: Вълчо със сакче (?2,5 млн.), дипли ги в банкова касета

Разплитането на Схемата "Арабаджиеви" започнало от кухи фирми
Обновена: 4 сеп 2018 12:18 | 4 сеп 2018 11:00,
119
СРС-тата разказват: Вълчо със сакче (?2,5 млн.), дипли ги в банкова касета
Част от парите, открити от разследващите. Снимка: Специализирана прокуратура

Синът на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо лично е пренесъл в чанта 2,5 млн. евро до банков клон, където имал касети на свое име. Това се разбра в спецсъда, където в неделя се решаваше дали наследникът на хотелиерската фамилия и две счетоводителки, близки до семейството, да останат в ареста.

Те бяха задържани на 31 август, след като спецпрокуратурата атакува хотелите на Арабаджиеви - "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив.

Още по темата
5 часа по-късно съдът реши: 20 бона гаранция за Арабаджиев
2 сеп 2018 22:35
141
При акцията в хотелите: 10 млн. в кутии, куфари... Ролс-ройс, Бентли...
1 сеп 2018 15:43
233
Арабаджиев - син също с белезници при акция "Маринела"
31 авг 2018 16:37
36
Резултатът от акция "Маринела" и Марица": 10 задържани!
31 авг 2018 16:15
36
Спецакция в хотелите "Маринела" и "Марица". Търсят...
31 авг 2018 09:15
25

При претърсванията бяха открити общо 10 млн. в левове и евро в кутии от... обувки, сейфове и куфари.

Арабаджиев-син е обвинен в пране на пари. Счетоводителките Елена Караянева и Ромелия Кирилова пък ще отговарят като част от организирана група за данъчни престъпления.

Според прокуратурата другите й членове били хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви и Станислав Серафимов. Те се издирват с европейска заповед за арест. От началото на август не били в България, а на почивка във Франция.

По искане на адвоката Илиан Василев, делото, което започна към 17 часа в неделя, бе засекретено. Така десетките репортери пред зала 5 на спецсъда не успяха да чуят пледоариите на наблюдаващия прокурор Кирил Пейчинов и 2-ма негови колеги. Те говориха около час и половина. Толкова пледираха и адвокатите на тримата обвиняеми. Извън залата останаха и 20-ина приятели и близки на задържаните, които дочакаха освобождаването им – по 20 бона гаранция и за тримата.

По-късно адвокат Илиан Василев призна, че формалната причина да поиска засекретяване била, че има СРС-та. Основно обаче "не искал да се петни името на младежа".

"Да съсипеш живота на 21-годишно дете, да го сложиш в ареста, само защото трябва да бъде третирано като заложник, за да се върнат родителите му. Аз съм сигурен, че те час по-скоро ще се върнат", коментира Василев пред "24 часа".

Разплитането на схемата прокурорите започнали миналата година. Първоначално на вниманието на разследващите попаднала група от Видинско-Ломската общност - социално слаби хора, на чието име се регистрирали кухи фирми за точене на ДДС. Те били счетоводно обслужвани от Ромелия Кирилова, която бе сред задържаните.

"Теоретично е възможно да е знаела, но може и да не е знаела за тези фирми", каза адвокат Василев.

Ромелия била близка приятелка с Елена Караянева, търговски директор във фирмите на Арабаджиеви. Ромелия започнала работа във фирма, която имала офис в хотел "Маринела".

В един момент Маринела Арабаджиева позвънила на Караянева и поискала да ѝ намери банкови касети. Караянева обаче била в провинцията при майка си, която била на смъртно легло. Затова потърсила Ромелия да ѝ помогне в намирането на касети.

Счетоводителките се свързали с банкови служители, за да попитат дали младият Вълчо, на чието име щели да се водят касетите, трябва да ги наеме лично, или може и с пълномощно. От банката им казали, че неговото присъствие е задължително.

Така Вълчо собственоръчно занесъл 2,5 млн. евро в чанта. В томовете по делото било описано как той слиза от колата с чантата и се отправя към сейфа.

"Сумата е огромна, но това семейство има 10 пъти по толкова и никога не ги е крило", каза Илиан Василев.

В справка от предварителната проверка било написано, че тези 2,5 млн. евро са пари с неизяснен произход, вероятно от престъпна дейност.

"Не е ясно доколко Вълчо Арабаджиев е знаел, че парите може да са от престъпна дейност", обяви обаче съдия Вилислава Ангелова. Според нея не може да се твърди, че младежът е наясно с дейността на родителите си, защото през повечето време бил извън България. Първо учил в колеж в Швейцария, а после в Лондон.

Докато съдът четеше определението си в присъствието на медиите, младият Арабаджиев изглеждаше видимо притеснен.

"Той е студент по право. Има прекрасен поглед върху това кое е законно и кое не", контрира прокурорът Кирил Пейчинов.

Съдия Ангелова обаче пусна тримата задържани срещу гаранции от по 20 хил. лв. с мотива, че няма опасност да извършат друго престъпление или да се укрият.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

119
Още по темата: марицаМаринелахотелибизнесбанкиевропарипрестъпна дейносткуфариукрити доходиВетко и Маринела АрабаджиевиВълчо Арабаджиевукрито ДДС
Още от
Още от Темида
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
110
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Тия всичките са за затвор и имуществена конфискация,това са ужасно много пари ,а за да са законни трябва да са с 60% повече по данъчни декларации!
109
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Vsjako 4udo sa 3 dena schte platat i hop v dubai na po4ivka prah v o4ite na tapijang narod kakvo stava s 4erepa miliardera e toi si plaachta danazite ne go barat ama kak e stanal miliarder sofianski da kaje s i dr drugari agenti s karton4eta imadche gi v spisaka po edno vreme i sinovete im milioneti a i daschterite im na mareschki jena mu milinerka li e zvetelina borislavova ot kakvo stana milionerka kostov i mn dr 4esni bogataschi no ne sa v satvora podigravat se na bednija bg narod
108
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Na 21 g ne e dete a i dete s milioni sledva v london nai skapo e tam skap lostum obuvki pri4eska no ne na dete to ima i drugi sinove na mutri s 40 mil na vseki ta ima i s pove4e ot badchtite da im veliki bisnesmeni priateli s. 4engeta deputati ministri po4nete gi vsi4ki v bg prokoratura mvr gi snaete koi sa milionerite miliarderi daje ima ama te si plaschtali danazite taka kasvat po varha horata s ot kade i kak sa danogatali dalaverite sa prekriti saschto ??? 4e ivnuzite im sa bogataschi
107
0
 
2
 
! Отговори
анонимен преди 5 години
дрън, дрън и дрън
106
0
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Ще се плати на който трябва и всичко ще приключи, така работи справедливостта в България.
105
0
 
19
 
! Отговори
Наблюдател преди 5 години
Има.е новина! Как само звучи: 21-годишно дете пренася 2,5 млн. евро в сак ! Комисията за закрила на детето да се самосезира!
104
0
 
27
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
За 75 бона кметицата на Младост я държаха 5 часа вързана на улицата от спецпрокуратурата.Пита се същата тая спецпрокуратура за 2.5 милиона евро колко време трябваше да държи синчето вързано и защо не го е направила?
103
0
 
34
 
! Отговори
за Витков преди 5 години
Студент по право ходи с 2-а милиона в сак и въобще не е на ясно какво, що !? Тази съдийка е за затвотра меко казано! Никога ,ама никога няма да ги стигнем румънците!
102
0
 
29
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Вълчо да си иска таксите за университета обратно, явно не е научил много там. По кой предмет се изучава пренасяне на суха пара в торбичка?
101
0
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
До анонимен 103Колко си наивен само."Мизите" в правораздаването са доста височки та няма как да купи кой знае какво с тези пари.Милион-два тама са като детска залъгалка.
100
0
 
20
 
! Отговори
за Витков преди 5 години
къде е снимката на окования Вълчо? Или за едни майка за другите мащеха!
99
0
 
18
 
! Отговори
анонимен преди 5 години
Ами ,като няма "ресто" или такса "спокойствие" е така!!!!
98
1
 
32
 
! Отговори
777 преди 5 години
21годишно дете???? ай завалиятааааа....а като носи саковете с милиони не е толкова жално дете...ай на мамааааа бебчето
97
2
 
15
 
! Отговори
анонимен преди 5 години
ВЕТКО,С ТИЯ ПАРИ МОЖЕШЕ ДА ГИ КУПИШ ВСИЧКИТЕ БЕ ***!
96
1
 
24
 
! Отговори
анонимен преди 5 години
АБЕ ОСТАВЕТЕ ХОРАТА НА МИРА!ПРОСТО СА ЗАБРАВИЛИ ДА СИ ПЛАТЯТ "РЕСТОТО"!
95
0
 
24
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Приятелчетата им от светския елит нещо се покриха. Къде е Азис, къде е Мара Отварачката? Мара не излиза да ги защити, а клип снима в техния дом баш тоя в Сен Тропе, в Марица преди години, пари взе от тях да може да си плати апартамента и да се разведе, всичките й богати любовници са от приятелския кръг на Арабаджиеви. Не взима защитна позиция, а тези Арабаджиеви какъвто и да им е случая са й помагали мн. Житейски Извод - приятели за маса и под маса много, загазиш ли покриват се до един.
94
0
 
31
 
! Отговори
Владо преди 5 години
Защо си мисля,че ще се изпари и той...20000 лв гаранция за хора,които държат вкъщи 10 000 000 ми се струва смешно
93
1
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Снимката на съдийката по всички градски автобуси та след като няма инспекторат и ВВС който да контролира своеволията на съдиите хората да я линчуват направо на улиуцата.Втори съдия едва ли би си позволил подобни БЕЗЗАКОНИЯ и гьонсуратски мотивацииза решенията си.
92
1
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Цялата ко4-инка си пла4е не за рестарт а за преформатиране и инсталиране на последен модел Виндос с наи добрите програми и обновлвния. В противен слу4аи системата ще забива и цикли на едно място още поне 30 години. Всеки се е сблъсквал с този проблем на компа си същото е и в живота на една държава 4е и по лошо. Защото компа се преформатира и инсталира за 40 минути а на една държава и трябват години докато се съвземе от аидуците които са я унищожили.
91
1
 
30
 
! Отговори
Бай Ветко е преди 5 години
Агент на ДС, кредитен милионер, ами той си е закърмен с милионите. Вече остаря, трябва да назначат някой млад, а Ветко да отмаря по островите.
123456
Виж всички

Investor

Honda влага 11 млрд. долара в изграждане на верига на доставки за електромобили в Канада
Случаите на сексуално изнудване в САЩ се увеличават - Част 2

BGONAIR

Нинова: Системата не е готова за либерализация
Премиерът Главчев: Отпускаме 250 млн. лв. за "Мини Марица-изток"

BLOOMBERGTV

Започна изпълнение на инвестиционната програма на "Аурубис" у нас за 800 млн. лв.
Арестът на ключов заместник е сериозен удар за Шойгу

GOL

Ули Хьонес подкрепя назначаването на Рангник за треньор на Байерн
Неймар е любимият ми футболист, а Лео Меси е най-добрият в историята

AUTOMEDIA

Легендарeн музикант е първият пътник на борда на AirCar
Toyota не изпълни целта, но подобри всичките рекорди

TIALOTO

4 знака, че пиете твърде много вода
Здравословни храни – какво представлява режимът БОЯТ

PULS

Загубата на У-хромозома води до повишен риск от сърдечна недостатъчност
Уврежда са гена Uty.
Кои клетки се активират при попадане на вода в трахеята?

AZ-JENATA

5 прически за жени над 50 години
Етерични масла срещу негативна енергия

TEEN

3 зодии, които обожават да ходят по срещи
Свалячи са
Лий-Ан Пинок по секси бански в Мароко
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |