Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Прокуратурата обвинява Банев: Изпрал над 1 млрд. лева

Прокуратурата ще повдигне обвинение и на майка му

6 дек 2018 17:52,

Прокуратурата обвинява Банев: Изпрал над 1 млрд. лева

Снимка: Булфото

Николай Банев ще бъде обвинен в пране на пари на над 1 млрд. лева, съобщи на брифинг зам.-главният прокурор Иван Гешев.

"В момента към наказателна отговорност е привлечена и г-жа Банева, като й е предявено конкретизирано обвинение", поясни той.

Майката на Николай Банев също ще бъде обвинена за участие в организирана престъпна група.

Още по темата

Баневи кацнаха. От Франция – в родни прокурорски ръце

6 дек 2018 16:30

"Към момента освен Евгения и Николай Баневи като обвинена е призована и привлечена към наказателна отговорност и майката на г-н Банев. Предвид напредналата ѝ възраст, колегите най-вероятно ще определят мярка за неотклонение "парична гаранция", поне такава е тяхната насока. Нейната роля е като участник в организирана престъпна група", обясни още той.

Наблюдаващият делото прокурор Мария Дойчева каза, че майката на Николай Банев е управлявала множество дружества от холдинга.

"Тя е разпореждала и е вземала пари от касите и в "Полимери", продала е кран в много неизгодни условия на тежка индустрия, парите са били присвоени от фамилията и не са влезли в предприятието. Тя е активен участник в прането на пари", каза тя, като посочи, че до тези обвинения се е стигнало, след като са били прегледани документи на фирмите.

Той заяви, че в момента тече предявяване на актуалните и по-прецизни обвинение срещу Банев.

"За длъжностно причисляване, придобил гражданство с източване на 4 предприятия, "Елма Троян" , Полимери, Топлофикация-Казанлък, Химически завод -Панайот Волов", посочи Иван Гешев. 3

Щетата, причинена от това длъжностно причисляване и данъчните престъпления, за които са привлечени като обвиняеми е в размер на над 90 млн. лв., заяви зам.-главният прокурор.

"За да бъда по-точен 589 800 евро, които са констатирани, че се намират в офшорни сметки в дружества контролирани от тези лица, извън територията на Република България. От компетентните власти на тези държави е предявено те да бъдат запорирани. Работим е тази посока", поясни Гешев.

Интересното е, че в дома на Баневи в квартал "Бояна" съпрузите държали незаконно около 100 патрона, за които нямали разрешително. На Николай Банев му го взели след обвинение за закана с убийство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

Още по темата: обвинение Николай Банев пране на пари Баневи Евгения Банева Майката на Банев

Още от

Още от Темида

Гешев поискал очна ставка с Бойко Борисов

Стоянов е разпитан по делото "Митници", а Асен Василев?

2 г. затвор и 139 лв. глоба за фалшива книжка получи Семерджиев

ВАС върна делото за лабораторията на "Капитан Андреево"

Осъдиха княгиня Калина на 8 месеца условно

Певицата Диона отива на съд за шофиране след употреба на кокаин

Инспекторатът на ВСС проверява поведението на 10 магистрати

Съдът оправда Костадинов за изказвания за държавния резерв

Съдът: "Задържане под стража" за Петя Банкова

Един от арестуваните от ДАНС е в "Пирогов"

Директорът на Агенция "Митници" Петя Банкова е задържана за 72 часа

Внасят обвинителен акт срещу Божков за убийство

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си