В Молдова издирват $1,5 млрд., изчезнали от банки
Снимка: архив, Reuters
|
Приключило е разследването за мистериозното изчезване на около 1,5 млрд. долара от три банки в Молдова преди парламентарните избори там миналата година, съобщи председателят на парламента на бившата съветска република Андриан Канду, цитиран от Асошиейтед прес. Тази сума възлиза на 15 процента от брутния вътрешен продукт на страната.
Разследването бе започнато през януари от международната консултантска компания по изследване на рисковете British Kroll Associates. Канду не даде повече подробности.
Парите изчезнаха от държавната Спестовна банка, частната Унибанк и Социалната банка през ноември миналата година.
Антикорупционни прокурори, депутати и американски финансови детективи седмици наред търсиха изчезналия милиард – банков скандал, който сериозно дестабилизира най-бедната страна в Европа. Трансакцията, след която парите са изчезнали, е била извършена само няколко дни преди изборите в Молдова през ноември, спечелени от проевропейските партии срещу проруската опозиция.
Получателите на въпросния милиард и половина долари не са идентифицирани и изглежда, че парите просто са се изпарили. "Не мога да си обясня как може да бъде открадната такава огромна сума в една малка страна", каза неотдавна представителят на Евросъюза в Молдова Пирка Тапиола, цитиран от Франс прес.
В молдовските медии се появиха някои информации, че според непубликувания доклад за разследването, обсъждан при закрити врата в една парламентарна комисия, част от изчезналите пари били прехвърлени в три руски банки. Лидерът на социалистите, които са в опозиция - Игор Додон, предполага, че парите са "кацнали" в сметките на няколко офшорни компании, откъдето следите им се губят и никога няма да бъдат върнати.
За да се предотврати фалирането на трите банки, през декември те бяха поставени под надзора на Молдовската национална банка. Те получиха и спешен кредит в размер на 9,4 млрд. леи (700 млн. долара), който трябваше да бъде върнат до 27 март.
Срокът изтече, но нищо още не е върнато.
"Аз съм 100 процента сигурен, че въпросната сума няма да бъде върната и разликата ще бъде трансформирана в публичен дълг", каза пред Франс прес президентът на Асоциацията на банкерите Думитру Урсу. Дългът на Молдова в момента е 1,7 млрд. долара. Той обвинява в престъпно нехайство централната банка и комисията за финансов надзор, защото "такива трансакции не могат да избегнат от техния взор", нито от погледа на антикорупционната прокуратура.
Заместник-гуверньорът на централната банка и шефът на комисията бяха уволнени. Но много анализатори обясняват пасивността на двете институции със "заповеди отгоре" – от влиятелни политици, които са откраднали част от парите, пише Франс прес.
Генералната прокуратура започна разследване. Засега двама души, чиито имена не се назовават, са в ареста, а над собствеността на редица други е наложен запор. В документ, публикуван в началото на март, партньорите за развитието на Молдова, включително Световната банка, ЕС и САЩ, призоваха правителството "да оповести публично размера на загубите за държавата" в резултат на този случай.
АП припомня, че целият брутен вътрешен продукт на Молдова е възлизал на 8 млрд. долара през 2008 г. Мистериозната "мегатрансакция има огромен негативен ефект върху икономиката, предизвиквайки рязко обезценяване на националната валута - молдовската лея", каза Александру Фала, анализатор на мозъчния тръст "Експертна група". Леята загуби 42 процента от стойността си между 1 ноември и 18 февруари, като едва през последния месец отбеляза известна стабилизация.
"Това може да доведе до колапс на държавния бюджет", смята Додон. Според него при сегашното равнище на корупция в съдебната система и при високото положение на замесените в случая очакването изчезналите пари да се върнат е наивно.
/БТА/
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
- 11:40 Шефът на ЦРУ: Без помощ Украйна може да загуби войната още тази година
- 11:32 И Suicidal Tendencies идват в Пловдив за Hills of Rock
- 11:25 Милошев обсъди проблема с наемане на работна ръка от трети страни
- 11:16 Даниел Митов отказа да е външен министър
- 11:08 Израел няма да поеме публично отговорност за удара в Иран
К. Томов: Aвтомобилният пазар у нас може да надхвърли 50 хил. нови коли тази година 
Депутатите приеха възнагражденията на военнослужещите да се повишат с 30% 
"Електрохолд" отвори първия си клиентски център в Пловдив 
Норвежки милиардери емигрират в Швейцария, техните банкери - също 
През 2024 г. Netflix добавя 9,33 милиона потребители, но ръстът ще се забави 
Заради еврото: Пренастройват близо 460 000 фискални устройства 
Петролът и американските облигации поскъпнаха след атаката на Израел 
Турбо продажби: 2024 г. може да е най-силната за автомобилния пазара в България 
МОН: Електрически автобуси ще превозват учениците 
Софиянски и Премянов: Конфликтите в министерствата са заради изборите, НС се провали 
Даниел Митов размисли и отказа да бъде външен министър 
Грандиозна 4-часова церемония открива Олимпийските игри в Париж 
Милица Дабович 
Александър Георгиев зае първо място в НХЛ по победи сред вратарите 
Огромна новина за Левски в битката за Европа! 
Лошо: УЕФА разследва наш мач с 10 гола 
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |