Британски банки превъртели $740 млн. вече "изпрани" руски пари

"Гардиън": $20 млрд. изнесени от Русия при операция "Световната перачница"
22 мар 2017 09:43, Елка Василева
24
Британски банки превъртели $740 млн. вече "изпрани" руски пари
Снимка: архив, Reuters

Няколко британски банки вероятно са превъртели близо 740 милиона долара руски пари, изпрани чрез измамническа схема, оценявана на милиарди долара. Това съобщи британския в. "Гардиън", цитиран от АФП.

Според документи, предоставени от Проекта за разследвания на организираната престъпност и корупцията, за периода от 2010 г. до 2014 г. от Русия са изнесени най-малко 20 милиарда долара при мащабна престъпна операция, кръстена "Световната перачница".

По данни на консорциума, в който участват няколко международни медии, в операцията са участвали над 500 души, включително олигарси и руски престъпници, свързани с руското разузнаване ФСС (Федерална служба за сигурност).

През този период големи британски банки, включително Ейч Ес Би Си, Роял банк ъв Скотланд, Барклис и Кутс вероятно са извършили над 1900 трансакции на стойност от 740 милиона долара. Други 373 трансакции на стойност 63 милиона долара са били направени чрез американски банки.

Общо журналистическото разследване е открило данни за около 70 000 извършени трансакции, съобщава АФП.

Говорител на Барклис заяви, че банката спазва всички закони и разпоредби във всички юрисдикции, където тя присъства, и притежава системи и механизми за контрол, за да намали риска от използване на нейни услуги за извършване на финансови престъпления.

В отговор на обвиненията Ейч Ес Би Си заяви, че банката има системи и процедури за откриване на подозрителни дейности и за уведомяване на съответните държавни власти. "Този случай подчертава необходимостта от засилване на обмена на информация между държавния и частния сектор, като всеки от тях разполага с данни, които другият няма", добавя банката.

Роял банк ъв Скотланд заяви, че участва в борбата срещу финансовите престъпления и прането на пари съобразно правилата си и създава предпазни и контролни механизми, позволяващи подобни рискове да се идентифицират, оценяват, наблюдават и избягват.

Всички големи британски банки ще бъдат разпитани, за да се открие защо не са подали сигнал за подозрителните трансфери на пари, но те са оперирали само с вече "изпрани" пари, посочва "Гардиън". Високопоставен източник, участващ в разследването, е съобщил пред вестника, че получените от Русия средства са били "очевидно откраднати или с престъпен произход".

Британската национална агенция за борба с организираната престъпност съобщи, че ще проучи информацията на медиите, за да види дали тя ще помогне в разследването.

Разследването на подобни случаи е сложно, защото е особено трудно да се достигне до източника на прането на пари, припомня институцията, цитирана от АФП.
 

/БТА/
 


24
Още от
Напиши коментар Коментари
18
2
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 10 месеца
Виждате ли как крадат руснаците? Не като нашите. Но нейсе. Сега след изборите като дойде Краднинова и банда.
17
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 10 месеца
XAIDE XAIDE VSICHKI PERAT BYLGARSKITE POLTICI NAI_MNOGO A VIE ZQPATE I PISCHETE GLYPOTEVINI TUK AMA SYE GMLADNI NE SE BORITE A ZQPATE I DRASKATE.
16
2
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 10 месеца
Хахха и сега като са ги "хванали" , ще блокират средствата завинаги, ама няма да ги върнат на Русия, познах ли?
15
1
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 10 месеца
Западът няма против да източва Изтока. И да са знаели и да са виждали, няма да спрат, защото обеднаването на Русия е в унисон с техните политики. Всичко друго си е замазване на очи - борили се , следили...Следят мен и вас, дето за 500 лева по 14 подписа полагаме на всякакви декларации и прочие. За 20 Милярда в правилната посока, няма проблем..Я да беше от Запада към Русия, дали въобще можеш да преведеш нещо , то са санкции, то са разпоредби, то са наредби....
14
2
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 10 месеца
Нормално руснаците са повече от нас
13
1
 
6
 
! Отговори
Ценьо преди 10 месеца
Путин и Бойко си перът парите през Швейцария и Кипър, тука ни залъгват с някакви си мижави 740млн
12
0
 
2
 
! Отговори
Dublin преди 10 месеца
Da napraviat I edno razsledvane I kude se stopiha avoarite na Libiiskata Dzamahiria,stom go igraiat tolkoZ cestni...;))
Po grubi izcislenia Sa ot 300 do 500 miliardA...;))Nedvizimata sobstvenost,akcii...OTDELNO
P.s Ako scitat,ce tezi transskcii Sa nelegalni-prosto zamraziavat avoarite I sled deloto v suda-obratno v Ruskata Federacia
11
0
 
21
 
! Отговори
Анонимен преди 10 месеца
Ха,ха ,,Новината"е изпиране на действителноста,всъщност истината е ,че са изпрани десетки милиарди чрез британски банки и не само руски ,а и от републики от бившия СССР и източна Европа.Освен това искат да внушат ,че британците се борели срещу това явление,което е лъжа.
Друг такъв център за изпиране на пари ,предимно от бивша Югославия и Балканите е Виена.
10
0
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 10 месеца
Британският елит затова направи Брекзита. С Холандия е по-сложно, защото тия дето им се пере, им се иска и безмитното пристанище.
9
9
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 10 месеца
Пари се изнасят от всички държави били в СССР . Червените изнесоха всички капитали и сега реват че бб не давал пенсии.
8
7
 
4
 
! Отговори
Циник до 6 преди 10 месеца
А източните пари кви са???
Изработени с труд и пот???
Ейййй лоши руснаци беее...не щат рубли...само английски лири , и доларЕ!
7
2
 
17
 
! Отговори
Анархист преди 10 месеца
До 4 Циник

Те са един дол дренки всички.Изнасянето на капитал от бившия Източен блок никога нямаше да се случи без благословията на политици и банкери от Запад. Или с две думи: Не се пали толкова, всички са маскари с маски.
6
3
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 10 месеца
Лелеле пропагандата ви е безсрамна!!!
5
1
 
17
 
! Отговори
жмуда преди 10 месеца
ЗАПАДНЛИТЕ ПАРИ СА ЧИСТИ КАТО СЪЛЗА НЕПОРОЧНА
ХАХАХХАХАХАА
4
4
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 10 месеца
Май искат да присвоят едни милиарди собственост на руснаци, под предтекст, че са с престъпен произход или откраднати.
3
13
 
9
 
! Отговори
Циник преди 10 месеца
Чакам рушофилчетата да изкажат неспотаена гордост от "матушка Русия"!
Справедливия и велик Путин...дели "НАРОДНИТЕ БОГАТСТВА" с шепа приближени!
За народа...лосион за следбръснене Тройной...махорка...и Беломорканал!
Почти като у нас!
2
2
 
13
 
! Отговори
Анонимен преди 10 месеца
наглите капиталисти в показна акция как ограбват и съсипват държави и милиони хора обедняват за сметка на една шепа супер богаташи
1
2
 
10
 
! Отговори
я стига преди 10 месеца
Вероятно!?може би!? това ли е новина?фейк нюз .....