Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

"Схемите 4" лови измамници, укрили 5 млн. лв ДДС

Групата избягвала внасяне на данъци от търговия със зърно

Обновена: 16 ное 2011 11:59 | 16 ное 2011 11:58,

"Схемите 4" лови измамници, укрили 5 млн. лв ДДС

Снимка: Reuters

Престъпна група, извършвала данъчни измами и ощетила хазната с над 5 милиона лева, е задържана при операция с кодовото име "Схемите 4", съобщи МВР.

При спецакцията, проведена на територията на София, Добрич и Варна, са задържани петима души, които според разследващите са част от престъпна група за данъчни измами, занимаваща се с търговия на зърно.

Петимата изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и др., без да издават документи за това и съответно без да внасят дължимите данъци.

За доказването на произхода на продукцията те използвали т. нар. "липсващи търговци" – фирми на името на хора с нисък социален статус, които нямали представа за декларираните сделки.

Техните дружества нямат и техническите възможности за производството и търговията с подобна продукция. Фирмите липсващи търговци пък балансирали своите покупки и продажби и на практика не внасяли дължимото ДДС.

Последното дружество по веригата, което извършвало доставки или се явявало износител за трети страни, внасяло искане за възстановяване на ДДС – данък, който на практика не бил внесен от предшестващите фирми във веригата. По този начин се избягвало установяването и плащането на дължим ДДС и корпоративен данък.

Само за периода от януари 2009 г. до март 2011 г. приблизителният размер на нанесените щети за републиканския бюджет е близо 5 111 000 лева, посочват от МВР.

Срещу един от участниците в групата е образувано дело за укриване на данъци. Той е бил пълномощник на едно от дружествата от престъпната схема и се е занимавал с намиране на "липсващи търговци" в Добрич.

На част от дружествата и на осем души, смятани за участници в схемата, се извършват ревизии и са наложени обезпечителни мерки. На едно от тях е запорирана селскостопанска продукция на стойност 500 000 лева.

Разследването по случая продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

Още по темата: укриване на данъци търговия със зърно схемите

Още от

Още от Крими

Отстраняват от длъжност пияния полицай, блъснал се във Велико Търново

За Великден: МВР залови 38 пияни и 12 дрогирани шофьори

Цигари за 180 000 лв. задържани на Капитан Андреево

Гостенин си хвърли цигарата и изгори къщата

Шофьор загина при катастрофа в ограда на Белия дом

Откриха тяло на мъж в кладенец, подозират убийство

Пиян водач затвори Прохода на републиката

Крадец на алкохол се размина с пробация, бил зависим

Пиян полицай се блъсна в билборд

Възкресение: Съпругът й я зарови жива, тя оцеля

Полицай застреля радикализиран тийнейджър, нападнал с нож човек

Убиха 41-годишен мъж в Солун

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 12 години

Всяко такова разследване започва с Гооолеми цифри, Гооолеми факти, а после едно Гооолямо нищо!!!Тези операции у нас се превърнаха на "Сапунен сериал"!!!Защо трябва да се коментира и да се пише за нещо, което е "кьор фишек" още като идея???Грабил на гърба на народа - бесене - както в Китай!!!Но нали е плащал на Някого да го покрие!!! - И кой е този Някой?

! Отговори

Анонимен преди 12 години

"Петимата изкупували пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, кориандър и др., без да издават документи за това и съответно без да внасят дължимите данъци. ".............Ей това изречение кърти! Не че трябва да им придиряме много на журналистите откъм икономическа грамотност, но все пак трябва да знаят, че който ПРОДАВА той ИЗДАВА документи и той се задължава с ДДС към фиска.

! Отговори

Анонимен преди 12 години

Пак откриха топлата вода. Цялото зърнопроизводство е в измамите по ДДС.

! Отговори

Анонимен преди 12 години

кога ще дойде реда на "мошеници 6" ? за всички далавераджии и перачи на пари, с които придобиват по 6 и повече апартамента ?

По-нови 12По-стари