Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Голяма част от жертвите на криптоизмамите са от Германия, Швейцария, Канада

Групата използвала технологична структура от България, базата за изпиране на парите в Кипър
Обновена: 13 яну 2023 12:32 | 13 яну 2023 11:51, Анисия Иванова
97
Голяма част от жертвите на криптоизмамите са от Германия, Швейцария, Канада
Снимка: Димитър Кьосемарлиев
Голяма част от жертвите на измамите с криптовалута са от Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада, съобщиха от прокуратурата.

Софийска градска прокуратура съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР извърши действия по разследване спрямо международна организирана престъпна група за измами с финансови инструменти при изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална Република Германия.

Вчера българските прокурори съобщиха, че са претърсили около 15 обекта в столицата в рамките на разследване за предполагаеми измамни дейности, извършвани от международната платформа за кредитиране на криптовалути Nexo.

Още по темата
АФП: Преди Nexo беше Ружа Игнатова
13 яну 2023 07:12
66
Слави Трифонов с разкрития за Нексо
12 яну 2023 23:50
223
САЩ отдавна се занимават с Нексо
12 яну 2023 20:25
25
При изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална Република Германия, под надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) в координация с Евроджъст и Европол, от следователи от Следствен отдел при СГП и съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР (ГДНП-МВР), бяха извършени множество действия по разследване на територията на Република България.

Координираната акция, проведена с активната подкрепа на Евроджъст и Европол, доведе до разбиването на мрежа за измами с криптовалута, действаща от България, Кипър и Сърбия. Мрежата е работила професионално за създаване на кол центрове, чрез които се счита, че са измамени множество жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за най-малко десетки милиони евро.

Голяма част от жертвите са от Германия. При акцията в Германия, България, Кипър и Сърбия са идентифицирани общо над 250 работни места, претърсени са 4 кол центъра и 18 други обекта, разпитани са над 250 лица и са иззети над 150 компютъра, множество носители на данни, 3 автомобила, над 1 милион щатски долара в криптовалути и 50 хиляди евро в „кеш“, обезпечени са 2 луксозни апартамента. Задържани са 14 лица в Сърбия и 1 лице в Германия.

На 11 януари в България е извършено претърсване на офис на търговско дружество, където са открити 50 работни места, на офис на счетоводна фирма, претърсени са 2 домашни адреса, два автомобила, извършен е обиск на едно лице, иззети са компютърни информационни данни, документи, мобилен телефон и др. Българските власти са разпитали 42 лица, от които 6 чуждестранни граждани. Към момента продължават разпитите и на други свидетели, като се очаква да бъдат разпитани над 50 лица. Извършва се и приобщаване на счетоводни документи. При акциите в България, Кипър и Сърбия са участвали 33 германски полицаи.

По време на разследванията относно организираната престъпна група са открити мащабни финансови транзакции. За да ръководи схемата, групата е управлявала кол центровете от Сърбия и е използвала технологична структура от България. У нас е регистрирана и се помещава фирма, която създава (софтуерно програмира) и администрира онлайн платформи, чрез които се извършва измамната дейност. Счита се, че базата за изпиране на незаконно придобитите пари е била в Кипър. Мрежата е привличала потенциални инвеститори онлайн и често се е свързвала с жертвите по телефона на английски и немски език с цел да ги примами да направят малки инвестиции. След първоначалните печалби, жертвите са инвестирали повече пари, които впоследствие губели.

В подкрепа на трансграничното съдебно сътрудничество от Евроджъст е организиран координационен център с Германия, България, Кипър и Сърбия с присъствието на експерт по криптовалута от Германия и Европейския център за киберпрестъпления в Европол.

Разследванията на онлайн измамата започнаха през 2021 г. от Прокуратурата в Щутгарт, Германия и Държавната служба за криминални разследвания в Баден-Вюртемберг. Акцията е подготвена на координационна среща, организирата от Евроджъст и проведена през ноември миналата година.

По места акцията е проведена:

  • В Република България: от Следствен отдел в СГП съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“ под ръководството и надзора на СГП.
  • В Република Кипър: от Отдел за киберпрестъпления към полиция в Кипър
  • Във Федерална република Германия: от Прокуратурата в Щутгард; Държавна служба за криминални разследвания в Баден-Вюртемберг; Полицейски щаб в Ален и Ройтлинген
  • В Република Сърбия: от Специализирана прокуратура за борба с високотехнологичните престъпления, Служба за борба с организираната престъпност.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Анисия Иванова

97
Още по темата: прокуратураизмамикриптовалутаNEXO
Още от
Още от ЕС
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
82
0
 
3
 
! Отговори
от село преди 1 година
Нямам грам познания в тази област, какви са тези пари, каква е таза валута? В обменните бюра ходих, но и там нямат представа от подобно нещо. Предполагам, че става дума за някаква далавера ...
81
0
 
1
 
! Отговори
до 80 преди 1 година
Какво са им фалирали на критпо борсите на айти милиардери. То пламна гига скандала, че са били близки до Байдън поставени лица собственици и чрез колатъръл заеми са си балонирали 2 милиарда в 12 само FTX и са платили за кампанията на Бай Байдън, а ти викаш война срещу милиардерите. Блажени са вярващите!
80
0
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
До Анонимен 87 Те от Африка и за теб така казват: щом е бял, значи е ботат, що ли не го поизлъжем малко. Колкото пусне, все кяр. Бълха го ухапала. Кога ще се разбере, че богата държава не значи, че всички са богати, както и че в "бедна" България не всички са бедни.
79
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
До колкото си спомням Държавата прибра едни криптовалути още преди2години,но какво се случи с тях по нататък е неизвестно.Та по едно време се започна и акция срещу"копачите"по сигнали на ЕРП-тата,че се краде енергия от мрежите им.Но и там нещата се потулиха и сега, а е кой,това-онова, ми се "изтропа"в гащите.Бившите министърчета на МВР-то знаеха много добре,кой къде и как,копа.А пък,парашутистите в политиката(ПП) ги спусната точно по този улей,но се издъниха и сега ще трябва да"повръщат"
78
2
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Ами, жертви.Все от богати страни.Бълха ги ухапала.Хем богати,хем се полакомили за бързи и големи печалби.Хак да им е.
77
2
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
10г държавата спи, пак не разбрала, не знаела, не можела и подобни бози. След 10г и 94 млрд оборот добре че някой казал на нашите да се размърдат малко. Цирк.
76
1
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Затова и"борбата"за енергия и енергоресурси се ожесточава не с всеки ден а с всеки ЧАС.КОЛКОТО ПО ЕВТИНА Е ЕНЕРГИЯТА В ЕДНА ДЪРЖАВА,ТОЛКОВА ЩЕ Е ПО БОГАТА.
75
2
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Тази"борба"ще е не за кокал, а за кода,и ветоятно IT милиардерите ще я спечелят,защото книжните пари постепенно ще изчезнат от борсите. КОЙТО ОВЛАДЕЕ КОДА,ЩЕ Е ПЕЧЕЛИВШИЯ.А КОПАНЕТО ЩЕ ПРОДЪЛЖИ,НО НЕ НА ПОЛЕТО ИЛИ ВЪВ ВЪГЛИЩНИТЕ МИНИ,А В IT - "шактите" от новите "шахтьори-миньори".
74
1
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
На българина мозъка работи винаги в измамен режим.
73
0
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Прод 80Фактически сега започва война между милиардерите.Както казва един наш велик поет "Борбата е епична.Едни ще паднат, други ще ги сменят,но в бурята ще бъдем пак с теб, доларе,защото безкрайно много те обичаме".Е малко го видоизмених,но истината и смисъла си остава.Та в този смисъл, предстоят огромни промени в Светът и вероятно ще се лее и много повече кръв,от колкото до сега се е лялаВече става въпрос за трилиони а не за милиарди.Нали когато маймуните станат много на един клон той се чупи
72
3
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Няма как да продължи света без крипто , просто ще бъде иззето от създателите му и ще мине под контрола МВФ,СТО и др.
71
7
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Още преди две години,най-големия мошеник в САЩ,Уорън Бъфет, предупреди,че криптото застрашава долара и веднага се започна кампания за дискредитира е на криптоборсите и започнаха преследвания на криптомилиардерите.Първата "жертва"не бе Ружа Игнатова а няколко милиардери от IT сектора, като миналата година им фалираха криптоборсата.Фактически криптото е по реално от долара, понеже не се печата а се"копае" чрез енергия и представлява легално разплащателно средство в много други страни освен в САЩ.
70
1
 
10
 
! Отговори
ПроСоТо преди 1 година
какви "жертви" бре?..Да ви цитирам ли два принципа?..Е,ето:..-"Лакомгз кръвсре"..И:..-"Който иска да забогатее за една година,на шестия месец го..обесват"..Освен това се знае,че "Всички съвременни богатства са натрупани по нечестен начин"../констатация още от началото на миналия век/..Та така..Който успее в ДАЛАВЕРАТА,успее..Останалите да не реват !
69
1
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
До Анонимен72 Бащата бивш от ДС. Не е случайно момче.
68
3
 
12
 
! Отговори
АНОНИМЕН преди 1 година
Тези, които са си накупили къщи и скъпи коли, са го направили на гърба на други. Всяка пирамида работи така - първите печелят много, за да се зарибят все повече хора. Явно великите ИТ дори не знаят какво е пирамида. Но дефакто са откраднали чужди пари!!!
67
3
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Перфектна акция ,поздравления една от малкото без теч. Отличен резултат !
66
1
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
До КРЪСТНИКЪТА баща няма ли си?
65
1
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
И отново : Всички пари от всички държави , трябва да отиват в САЩ !
64
5
 
14
 
! Отговори
Жени преди 1 година
Те всички криптовалути са пирамиди. Тея откриха топлата вода.
63
1
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Спомням си как от Венецуела искаха / преведени ли бяха/ да прехвърлят доста пари в България , и веднага от САЩ надушиха количеството пари , и казаха че тези пари са ''МРЪСНИ'' , трябвало да им ги дадем , за да ги ''ПРОВЕРЯТ'' . Някой видя ли ги после ?
12345
Виж всички

Investor

Всеки пети в България е живял под линията на бедност през 2023 г.
Могат ли изкопаемите горива да осигурят победа на Байдън на президентските избори?

BGONAIR

Ваксинират безплатно срещу коклюш бременните жени, болните вече са над 500
Балъков: Ако шампионатът се играе коректно, дори през бараж ще останем в efbet Лига

BLOOMBERGTV

Добри новини за икономиката на Германия най-вероятно ще дойдат, но не особено бързо
Само несигурността може да отблъсне хората от TikTok

GOL

Новите съсобственици предизвикаха шок в Ман Юнайтед
Ники Митов пое кандидат за Първа лига за четвърти път – ето кои влизат в екипа му

AUTOMEDIA

Изненада от Skoda – направи хиперкола с 1071 коня
Mercedes дава традиционен вид на бъдещите си електромобили

TIALOTO

Джони Деп отказва да се върне в Холивуд
Николета Лозанова показва стегнат корем 40 дни след раждането на втората си дъщеря

PULS

От 1974 г. насам ваксините са спасили 154 милиона души
Най-много животи е спасила ваксината против морбили - 94 милиона.
Техники за дишане в йогата

AZ-JENATA

4 зодии, за които май ще е фантастичен
Експлозия от екзотика и умами вкусове завладява почитателите на гастрономията в ресторант Floret

TEEN

Джена Дюън - изморена заради бременността, Стив Кази
Ето какво разкри тя
Зендая показа кои рокли са хит за пролетта
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |