Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Перат пари чрез държавни ценни книжа

ДАНС: В няколко случая са замесени политици и висши чиновници

23 сеп 2015 07:30, Анисия Иванова

Снимка: архив Reuters

Държавните ценни книжа все по-често се използват като инструмент за пране на пари. Това е установила дирекцията “Финансово разузнаване” на ДАНС, става ясно от анализ на звеното за прането на пари в България през миналата година. Прането на пари чрез даване на заеми на държавата се практикува главно от чужденци с неустановени доходи, които използват инвестицията си, за да придобият българско гражданство, пише в доклада на ДАНС. Дадените назаем на държавата пари първо носели гражданство, а след това се връщали вече узаконени.

При тези схеми перачите на пари ползвали фирми, които действали като финансови посредници, но без да са лицензирани, според анализ на вестник "24 часа".

Друг набиращ популярност инструмент за пране на пари са заемите от чужбина, твърди докладът на ДАНС. Те се декларират в БНБ, но централната банка не разполага с ресурс да провери истинския произход на парите, установили финансовите разузнавачи.

Румънски цигани, наречени в документа “граждани с нисък социален статус”, пък изместват българите при кухите фирми, които са създадени за ДДС измами. Причината е, че при участие на гражданин на друга държава от ЕС проверката на далаверата отнемала поне 8 месеца. Затова често и българските перачи на пари си регистрирали фирми в Чехия, Словакия, Полша, Литва и Латвия. Тези компании служели като “буфери” между офшорка и българската фирма на измамника.

ДДС измамите остават най-популярни при търговията със зърно, черни и цветни метали и хранителни стоки. Популярност сред перачите набирали и електронните пари биткойни, защото използването им не е уредено в нито един български закон, твърди анализът на ДАНС.

Зачестили са случаите, при които българи, срещу които у нас е започнала проверка за пране на пари, веднага инвестират средствата си в имоти зад граница. През 2014 г. са докладвани няколко случая, при които в прането на пари са замесени политици и висши чиновници. Анализът описва и схема за източване на ДДС от компания, чийто пълномощник е син на бивш депутат. Имената както на депутатския син, така и на фирмата обаче са заличени от документа.

Пране на около 3 млн. лв. пък било засечено при изпълнител на европроект. Той наел подизпълнители, но договор липсвал. Докладът описва и случаи с пране на пари през български банки, в които са замесени хора от Близкия изток и Украйна.

Финансовото разузнаване е разпределило за разследване 456 случая за пране на пари през 2014 г. Най-много са били прехвърлени на други структури на ДАНС - 342 сигнала. Към МВР са 103, а само 11 към прокуратурата. Общата стойност е била близо 2 млрд. евро. 2272 пък са сигналите за съмнителни сделки и пране на пари, подадени във финансовото разузнаване на ДАНС за миналата година. Най-често това се прави от банките и лизинговите къщи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Анисия Иванова

Още по темата: доклад ДАНС пране на пари държавни ценни книжа

Още от

Още от Общество

Ден 1 на новите мерки: Слаб интерес към ваксината срещу коклюш

БДЖ пpeмaxва xapтиeнитe билeти, системата ще е интегрирана с ЕС

С мапинг шоу отбелязваме Деня на Европа

Терзиев защити велоалеята в центъра на столицата

Бум на кражбите за дрехи - крадците са находчиви

Населението в София гони 2 милиона, повече хора в още 46 града

Петър Янков: Очаква ни продължителен валежен период

Розоберът подрани с месец, реколтата обаче е добра

В кадър: Безсмъртният полк все пак излезе в София

Средният осигурителен доход за март е 1633,53 лева

Румен Радев: Скоро ще проличи накъде ще тръгне РСМ

Спешно заседание на управата в Плевен за щетите от бурята

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

tabletka zeolit преди 8 години

Promeni v konstituciata samo sled bg referendum.Dopuskane na ofshor firmi samo sled referendum.

! Отговори

Шаран_БГ преди 8 години

Защо драскате глупости? Щом са замесени "недосегаеми", такива и ще си останат!! Дрън-дрън ярина........

! Отговори

Анонимен преди 8 години

I kakwo se prawi po wyprosa?

! Отговори

Анонимен преди 8 години

Политиците и правителството няма да решат проблема, защото самите те са този проблем!

! Отговори

Анонимен преди 8 години

И какво като се пише това, ще има ли някакви мерки? Няма да има! Лакомията и алчността да грабят управниците докато сме на власт е неизкоренима. Начело е Мутрафона който унищожи всичко останало нормално у нас за да властва и краде безконтролно. А ние спим, търпим това животно и до кога?

! Отговори

tih velikan 681 преди 8 години

I koe e novinata v sluchaya?????Tova e praktika ot poveche ot 10-15 godini...Kakva e novinata?Che Dans konstatirali ikonom.izmami...Smyah...Neka dopulnya che v Rumuniya ima BG firmi,chiito kamioni prazni izlizat prez Durankulak piyat kafe i se vrushtat prazni i po dokumenti e bilo iznesen durven material..off))Shte se iznenadam chak kato chuya che nyakoi e vlyazul v zatvora,a kato znam kolko chitavi sudii ima...

! Отговори

Елемаг преди 8 години

Още в зората на ДЕМОСкрацията гледахме "Смъртоносно оръжие"1 с Мел Гибсън дето беше още с дълга коса.Та там перяха висшите пари в ценни книжа и какво?Тука за една седмица цели шефове на градски управления покровителствали мафията.Ценните книжа се искупували пак от мафията.Знаете ли как се вика на такава държава?Никаква-просто няма държава!!

! Отговори

карина преди 8 години

Няма и няма оправия ! Няма и да има ! Корупцията е по най-високите етажи и е неизкоренима! Алчни и мръсни политици, изобретателни и безочливи ! На никакви мерки вече не вярвам ! Главното е съзнанието на човека, мисленето в посока благото на държавата, а там горе са се настанили неояли се шопари и влачат и влачат без край ! Няма държава, няма държавност и не е чудно, че всеки се спасява поединично. Въпрос на оцеляване е.

! Отговори

Анонимен преди 8 години

Напишете колко хора излежават ефективни присъди за тези измами, а не давайте съвет какво да правят.