Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Адвокатите няма да дават информация в ДАНС за клиентите

Промени в закона срещу изпирането на пари - по-малко тежест за бизнеса

Обновена: 25 апр 2019 12:58 | 25 апр 2019 12:55,

Адвокатите няма да дават информация в ДАНС за клиентите

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Фирмите няма да изпращат за одобрение в ДАНС правилници с мерки срещу изпирането на пари. Също така отпада и ангажиментът на адвокатите да подават информация в ДАНС за новите си клиенти. Това решиха единодушно депутатите с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене.

Досега законът предвиждаше до 12 май фирмите да изпратят за одобрение в ДАНС своите планове за обучение на служителите по разпознаване на съмнителни операции или сделки във връзка с прилагането на закона за мерките срещу изпирането на пари.

С новите текстове обаче се предвижда първо ДАНС да направи и оповести своята национална оценка на риска и след това в 6-месечен срок дружествата да изготвят своите правилници. Те няма да се изпращат в ДАНС за одобрение, но агенцията ще може да извършва проверки по документи за спазването на изискванията.

"Тези правилници трябваше да бъдат изпратени до 12 май на ДАНС за одобрение. Но за да има ефективност и тези правилници да изпълняват своята роля, е нужно преди това ДАНС да направи и да оповести своята национална оценка за риска", обясни шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова.

С поправките в закона се уточнява и кои фирми трябва да подават декларация за действителни собственици. Такава декларация ще подават фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица и техните действителни собственици-физически лица, не са вписани в българските регистри. Акционерните дружества, независимо дали са с акции на приносител или поименни, също трябва да подават декларации за действителните собственици.

Ако действителният собственик е вписан вече и се намира в регистрите БУЛСТАТ, търговския регистър, регистъра на лицата с нестопанска цел, фирмите няма да подават специална декларация.

С промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари отпада и ангажиментът на адвокатите да подават информация в ДАНС при съмнения за изпиране на пари от клиенти.

Именно заради това задължение през февруари адвокатите излязоха на протест, тъй като според тях така се потъпква адвокатската тайна.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

Автор:

Още по темата: ДАНС Менда Стоянова адвокати пране на пари правилници

Още от

Още от Политика

Доц. Киселова: След 9 юни НС ще е с изтекъл мандат

Политолози: Свалянето на Желязков е опит за надмощие

Министър Милошев във Варна: Очаквам добър летен сезон

Депутатите се събират на извънредно заседание

Йотова определи като странно решението за Желязков

БСП скочи на Ваня Григорова: Зависима е от ГЕРБ, ще е патерица

Надежда Йорданова: Готови сме да бъдем и опозиция

Митов: ПП-ДБ иска да излезе от темата с пуделите

Черешите са вече на пазара, удариха 50 лв.

"Възраждане" регистрира листата си за ЕП, Станислав Стоянов е водач

Отпадна алтернативният данък за берачите на гъби и горски плодове

Пеевски: Кирил Петков е пудел, който драска на вратата на Борисов

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 5 години

До Анонимен 3Изповедта пред адвокат и свещеник е много специално нещо. Трябва да си невероятен *** и мерзавец да идеш да "изпееш" довереника си. Има си 10 вида разузнавания и те да си събират информацията. След няколко "изпявания" и при адвокатите ще има 0 /нула/ клиенти. Адвокатската тайна е дори над "строго секретно". Адвокат се наема от подсъдим или ищец. Подсъдимия няма задължение да казва истината. Адвоката е негов правен помощник за това.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

До АнонименЕ те сегашните мутри са бившите от ДС, които и тогава си караха мерцедеси. ДА не си бил от тях та ги защитаваш?

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Адвокатската тайна не може да бъде над интересите на обществото и средство за прикриване на престъпления. Да не живеем в 19-ти век. Казали "адвокатска тайна" и все едно за свещенни крави говорим.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Когато имаше ДС, държава беше силна, така че предпочитам ДС пред разни мутри да си развяват мерцедесите с крадените пари от пенсионерите.