Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

СРС-тата разказват: Вълчо със сакче (?2,5 млн.), дипли ги в банкова касета

Разплитането на Схемата "Арабаджиеви" започнало от кухи фирми
Обновена: 4 сеп 2018 12:18 | 4 сеп 2018 11:00,
119
СРС-тата разказват: Вълчо със сакче (?2,5 млн.), дипли ги в банкова касета
Част от парите, открити от разследващите. Снимка: Специализирана прокуратура

Синът на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо лично е пренесъл в чанта 2,5 млн. евро до банков клон, където имал касети на свое име. Това се разбра в спецсъда, където в неделя се решаваше дали наследникът на хотелиерската фамилия и две счетоводителки, близки до семейството, да останат в ареста.

Те бяха задържани на 31 август, след като спецпрокуратурата атакува хотелите на Арабаджиеви - "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив.

Още по темата
5 часа по-късно съдът реши: 20 бона гаранция за Арабаджиев
2 сеп 2018 22:35
141
При акцията в хотелите: 10 млн. в кутии, куфари... Ролс-ройс, Бентли...
1 сеп 2018 15:43
233
Арабаджиев - син също с белезници при акция "Маринела"
31 авг 2018 16:37
36
Резултатът от акция "Маринела" и Марица": 10 задържани!
31 авг 2018 16:15
36
Спецакция в хотелите "Маринела" и "Марица". Търсят...
31 авг 2018 09:15
25

При претърсванията бяха открити общо 10 млн. в левове и евро в кутии от... обувки, сейфове и куфари.

Арабаджиев-син е обвинен в пране на пари. Счетоводителките Елена Караянева и Ромелия Кирилова пък ще отговарят като част от организирана група за данъчни престъпления.

Според прокуратурата другите й членове били хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви и Станислав Серафимов. Те се издирват с европейска заповед за арест. От началото на август не били в България, а на почивка във Франция.

По искане на адвоката Илиан Василев, делото, което започна към 17 часа в неделя, бе засекретено. Така десетките репортери пред зала 5 на спецсъда не успяха да чуят пледоариите на наблюдаващия прокурор Кирил Пейчинов и 2-ма негови колеги. Те говориха около час и половина. Толкова пледираха и адвокатите на тримата обвиняеми. Извън залата останаха и 20-ина приятели и близки на задържаните, които дочакаха освобождаването им – по 20 бона гаранция и за тримата.

По-късно адвокат Илиан Василев призна, че формалната причина да поиска засекретяване била, че има СРС-та. Основно обаче "не искал да се петни името на младежа".

"Да съсипеш живота на 21-годишно дете, да го сложиш в ареста, само защото трябва да бъде третирано като заложник, за да се върнат родителите му. Аз съм сигурен, че те час по-скоро ще се върнат", коментира Василев пред "24 часа".

Разплитането на схемата прокурорите започнали миналата година. Първоначално на вниманието на разследващите попаднала група от Видинско-Ломската общност - социално слаби хора, на чието име се регистрирали кухи фирми за точене на ДДС. Те били счетоводно обслужвани от Ромелия Кирилова, която бе сред задържаните.

"Теоретично е възможно да е знаела, но може и да не е знаела за тези фирми", каза адвокат Василев.

Ромелия била близка приятелка с Елена Караянева, търговски директор във фирмите на Арабаджиеви. Ромелия започнала работа във фирма, която имала офис в хотел "Маринела".

В един момент Маринела Арабаджиева позвънила на Караянева и поискала да ѝ намери банкови касети. Караянева обаче била в провинцията при майка си, която била на смъртно легло. Затова потърсила Ромелия да ѝ помогне в намирането на касети.

Счетоводителките се свързали с банкови служители, за да попитат дали младият Вълчо, на чието име щели да се водят касетите, трябва да ги наеме лично, или може и с пълномощно. От банката им казали, че неговото присъствие е задължително.

Така Вълчо собственоръчно занесъл 2,5 млн. евро в чанта. В томовете по делото било описано как той слиза от колата с чантата и се отправя към сейфа.

"Сумата е огромна, но това семейство има 10 пъти по толкова и никога не ги е крило", каза Илиан Василев.

В справка от предварителната проверка било написано, че тези 2,5 млн. евро са пари с неизяснен произход, вероятно от престъпна дейност.

"Не е ясно доколко Вълчо Арабаджиев е знаел, че парите може да са от престъпна дейност", обяви обаче съдия Вилислава Ангелова. Според нея не може да се твърди, че младежът е наясно с дейността на родителите си, защото през повечето време бил извън България. Първо учил в колеж в Швейцария, а после в Лондон.

Докато съдът четеше определението си в присъствието на медиите, младият Арабаджиев изглеждаше видимо притеснен.

"Той е студент по право. Има прекрасен поглед върху това кое е законно и кое не", контрира прокурорът Кирил Пейчинов.

Съдия Ангелова обаче пусна тримата задържани срещу гаранции от по 20 хил. лв. с мотива, че няма опасност да извършат друго престъпление или да се укрият.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

119
Още по темата: марицаМаринелахотелибизнесбанкиевропарипрестъпна дейносткуфариукрити доходиВетко и Маринела АрабаджиевиВълчо Арабаджиевукрито ДДС
Още от
Още от Темида
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
90
1
 
21
 
! Отговори
Л преди 5 години
Срам нямат бе
89
21
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Социализма още не си е отишъл. Още е подсъдно да си богат.И мутренските времена са още тука.Още се използва държавната машина като маша в между личности разборки.
88
1
 
60
 
! Отговори
Циник преди 5 години
21 годишно дете? Ли?Татка му на тия години сигурно е закопал поне 2 вражески мyтри!Ако беше в Щатите ( с всичките им кусури ) за данъчни престъпления от подобен размер - щяха да му постпоят затвор - да го наврът вътре и да хвърлят ключа.Още една недоубита мутра от 90те - вече се води бизнесмен!Отвратна ни е държавката!
87
2
 
23
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
мамино джендърче ветко
86
0
 
38
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
10 милиона лева за всичките му бизнеси са оборотни пари за няколко дни, бълха ги е ухапала. Важно е да се оповести схемата за пране и да се прекрати, но няма да стане защото 20% от "легалния" бизнес в БГ е пране.
85
0
 
37
 
! Отговори
Вълчо мамин преди 5 години
Милото детенце. Как ли трепери разхождайки се самичко със сакчето с 2.5 млн евро.
84
4
 
24
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Цялата търапана е за да се оберат парите в брой и Ролсовете и Астъните, като плячката да се раздели между гладни гърла в прокуратурата и полицията. Никой няма да им пипне бизнеса. Няма и да чуете в кой ще отидат тези пари и коли.
83
0
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Милото дете, залочниче на парите и на майка си и баща си.Те хващат първия самолет на Еър Франс и идват да се предадат. Точно както предвиди адвокатът им - хахахахах.....
82
1
 
17
 
! Отговори
ИДИ ВЪЛЧО ИЗЯЖ ГО преди 5 години
ОХ НА МАМА ДИТЕТО! ГА ЯДИ КИФТЕТАТА НЕ РИВА?
81
2
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Трудно се намират касети за кухи фирми по източване на ДДС и за туй са в ход всякакви други кутии точно подредени как на палети за вдигане и транспорт,че и преброени за късмет.
80
1
 
23
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Съсипете моя живот, дайте го тоя сак.
79
5
 
34
 
! Отговори
Една жИна преди 5 години
Оня ден отидох в банката да си внеса вноската по кредита-650 лв и се озъртах кат гърмян заек, щото ако некой брат ми врътне два шамара и ми вземе кинтите ще ме вкара в яка финансова криза. На 43 съм-дърта жена вече.....а тоя мушмйл с 5 милионки в торбето си се шматка из София......ай, да не говоря, че горкото дете на 21 с фина психика ше вземе да озглвжда притеснено!!!!До тук със сарказма, от тук нататък....ай да не ме банне админа, ще ги опсувам офлайн!!!!
78
5
 
48
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
На счетоводителката сина кара ....Бентли?!Ама и тя нищо не знае и не разбира?!?!?!Крайно време е подобни свободни съчинения подплатени с дебели пачки да престанат да бъдат приемани от независимият Бг съд.А който съдия се прави на улав и ги приеме да бъде уволняван и разследван.Крайно време е!!!!
77
2
 
33
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
"Да съсипеш живота на 21-годишно дете, да го сложиш в ареста, само защото трябва да бъде третирано като заложник, за да се върнат родителите му."Бах тва дете, рийш ли, с 5 милиона лева в сака... не заложник, ами пръсти да му режат!
76
1
 
20
 
! Отговори
Хроникьор преди 5 години
След великата болшевишка революция 1917-та привикали всички собственици на банкови сейфчета, да ги отворят по нареждане на Властите.Които не отишли, се простили със съдържанието им.Които отишли, се простили и с живота.
75
2
 
56
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Сина на Елена Караянева - Петър Караянев също кара Бентли - купе! Просто казвам - сигурно е случайно. Съдия Ангелова след време също може да подкара Бентли - случайно. Уважаемата съдия Ангелова, като гледам е по-голям защитник на Арабаджиеви и от адвоката.
74
2
 
32
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Долу ръцете от нашият верен партиен дрогар, Вълчо!Винцеремос!
73
2
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
До Анонимен 75Не позна ! В САЩ се ходи , за тръпката "да бъдеш ограбен и пребит" . В Русия трябва да се плати "такса" на местните мафиози , но нашите бизнесмени не обичат да плащат нищо а само да взимат !
72
2
 
45
 
! Отговори
Адвокат Марковски преди 5 години
Вълчо е много добро и съвестно момче.Никога не закусва и тези пари са спестени от закуските.Обвиненията са напълно безпочвени.
71
1
 
35
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Дебел без пари - CвиняДебел с пари - ПрасчоСуяк без пари - затворСуяк с пари - "дете"За милиони няма закони. За кокошка няма прошка. Кокошкаря няма как, ще лежи в затвора пак.
123456
Виж всички

Investor

Силният ръст на Apple изведе S&P 500 и Nasdaq до нови рекорди
Volkswagen ще привлича купувачите на електромобили с фотоволтаици

BGONAIR

Съвети за по-чиста и безопасна за здравето пералня
Безработицата във Великобритания засегна много българи на Острова

BLOOMBERGTV

Сунак обеща торите да продължават да намаляват осигурителната вноска
Изкуствен интелект прави роботите по-умни. Ще се нуждаят от граници

GOL

Удар за Бостън преди третия мач от финала в НБА
От Ферари: Дано този уикенд да е събрал всичките ни проблеми

AUTOMEDIA

10 от най-странните пикапи, правени някога
Huawei показа и луксозно SUV Coupe

TIALOTO

Син за пример – Райън Рейнолдс сбъдна мечтата на майка си
Дженифър Анистън си спомни за „Приятели“ навръх 30 години от премиерата

PULS

Късното лягане влияе зле на психичното здраве
Добрият сън зависи от сезона и смяната на времето
Омега-3 добавките с рибено масло могат да подобрят настроението

AZ-JENATA

Изберете си ключ и вижте посланието за вас
Как да избегнем вагиналните инфекции през лятото

TEEN

3 зодии, които не умеят да създават дълги приятелства
Вижте кои са те
Близките на Кайли Дженър искат тя да зареже Тимъти Шаламе
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |