Четирима са обвинени за инвестиционни измами за над 600 000 евро през колцентрове

Четирима души са обвинени за участие в престъпна група, която чрез изградени колцентрове в София, Варна и Бургас е извършила инвестиционни измами за над 600 000 евро и пране на пари.

От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че двама от участниците в групата са задържани за 72 часа и ще искат постоянния им арест, а другите двама са освободени срещу гаранции от 4000 и 5000 евро.

По първоначални данни престъпната схема е осъществявана от началото на миналата година до сега чрез колцентрове, разположени в трите областни града. Установено е, че чрез тях граждани на Европейския съюз са били въвеждани в заблуждение да инвестират значителни суми.

„В хода на разследването са разкрити над 200 банкови преводи към сметки на подставени лица. До момента е установено, че от нерегламентираната дейност са получени около 600 000 евро, като сумата не е окончателна“, посочиха от държавното обвинение.
До момента са извършени 24 претърсвания и изземвания във Варна, София и Бургас. Иззети са телефони, компютри, лични карти, банкови документи и карти, пари и др.

Предстоят множество разпити, експертизи, огледи и изясняване на структурата и механизма на действие на групата, ролите на участниците в нея и точния размера на причинените вреди.