ЕК с червен картон за черния списък на перачници на пари

Държавите членки на ЕС върнаха за поправка на Европейската комисия черния списък на страните, в които се перат пари и се финансират терористи.

Решението, подписано от 28-те еврочленки, бе взето днес от правосъдните им министри в Брюксел. В него се възразява срещу подхода на Еврокомисията да подбере 23-те държави, тъй като той “не установява прозрачен и устойчив процес, който активно стимулира засегнатите страни да предприемат решителни действия, като същевременно зачитат правото си да бъдат изслушани“.

Еврокомисията трябваше да представи черния списък по силата на последните промени в законодателството на ЕС за борба с прането на пари и тероризма. Въз основата на него финансовият сектор трябва стриктно да проверява банковите преводи и лицата със сметки от тези страни за финансиране на терористи и пране на пари.

Списъкът беше изготвен на базата на доклади на МВФ, като като критерии бяха използвани данни за системни опити от страна на 23-те за пране на пари през европейски финансови институции и силни икономически връзки с ЕС.

Най-голямо вълнение предизвика включването в листа на Саудитска Арабия, като въпросът беше обсъждан на срещата на върха между ЕС и страните от Арабската лига в Египет преди 10 дни.

Критики бяха отправени и към решението на Еврокомисията да сложи под наблюдение и някои американски територии като Американска Самоа, Бахамите, Американските Вирджински острови и Гуам.

Евродепутатът от “Зелените” Свен Гиголд разказа пред базирания в Брюксел сайт “Политико”, че лобиране е имало и за изваждането на Панама от страна на Испания, Великобритания е била най-активна за изличаването на Саудитска Арабия, а САЩ са възразили срещу включването на своите четири територи.

Еврокомисията сега трябва да предложи нов списък на високорискови държави, който да е съобразен с препоръките на европейските правителства. Темата беше обсъждана миналата седмица от европейските посланици в Брюксел, като единствено Белгия нямаше възражения срещу селекцията на страните, включени в черния списък.

“Борбата с прането на пари и финансирането на тероризма за защита на европейските граждани е ключов приоритет за комисията “Юнкер”, заяви неин говорител по повод на решението на страните членки.

Той изрази съжаление, че Съветът “без какъвто и да е дебат на политическо ниво” е отхвърлил мярката. Говорителят заяви, че оценката на страните, включени в списъка е направена на основата на “солидна методология, по която европейските столици са били консултирани предварително".

В отхвърлената сега селекция Еврокомисията беше поставила Афганистан, Американска Самоа, Бахамите, Ботсвана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американските Вирджински острови и Йемен.