Гугушева взела заем от сина си, за да му купи апартамент

Кандидатката за конституционен съдия Галя Гугушева изтеглила два заема на обща стойност 133 200 евро от фирмата на сина си Стефан Гугушев "Лигъл партнърс" ЕООД, за да купи апартаменти за него и за брат му. После Стефан Гугушев погасил част от тези зааеми към собствената си фирма с договор за дарение.

Това твърди самата Гугушева в отговора си на сигнала на адвокат Петър Ванев,  депозиран в парламента в петък, съобщи "Правен свят".

Гугушева първо посочва, че Ванев има наложени санкции от адвокатската колегия – "глоби, порицания и лишаване от права", което според нея води до съмнение в надеждността и добросъвестността на сигнала.

Тя  дава интересни подробности  за бизнеса на фирмите на самейството и различните фирми притежавани от сина й и майка й. Така например капиталът на дружеството "Лигъл партнърс"  ЕООД е увеличен за кратко време от 5000 лв. на 1 996 400 лв. с получени приходи от предимно от консултантска дейност на други две фирми на Гугушев плюс дивиденти от едната. Увеличаването на капитала се извършва, докато фирмата е прехвърлена като собственост на регистирано в САЩ дружество – пак на Гугушев.

 През юни 2011 г.. Тотка Ахчийска, възрастната майка на Гугушева, придобива обратно дяловете си в "Лигъл партнърс"  ЕООД на стойност  1 996 400 лв. като плаща с пари, получени от Стефан Гугушев като заем (до момента е изплатила само част – 350 000 евро.)  Излиза, че Гугушев, който преди това е дал заем на майка си, за да му купи жилище, което после изплаща с дарение, след това е повторил аналогична схема с баба си  - дава й заем, за да изкупи дялове от собствената му фирма.

"Голословни твърдения, свързани с връзки във финансови структури с неясен и съмнителен произход на средства и активи, в това число използване на подставени лица, не следва да се кредитирани от страна на уважаваната правна комисия към Народното събрание", пише в отговора Гугушева. Тя дава и обяснение на атаките срещу нея – като прокурор си е създала много врагове "при стотиците осъдителни присъди", които съдът е постановил по внесени от нея за разглеждане дела.

Тази седмица в правната комисия в парламента, където Гугушева трябва да бъде изслушана следващата сряда,  постъпи сигнал за съмнения за пране на пари от фирми, свързани със семейството.

Писмото е подписано от пловдивския адвокат и преподавател в СУ и УНСС Петър Ванев. То е придружено с дебела папка с документи.

В сигнала се посочва, че има "основателни съмнения за връзки на Гугушева с лица и финансови структури с неясен или съмнителен произход на средства или активи, в това число използването на подставени лица за осъществяването на търговска дейност и придобиването на значителни доходи, в противоречие с поста, който заема".

Ако се потвърдят данните в сигналите срещу Галя Гугушева тях, очевидно тя няма да бъде следващият конституционен съдия, заяви по-рано днес министърът на правосъдието Диана Ковачева пред bTV.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.