Василев: Държавните дружества да спрат транзакции със санкционираните и кръга им

Държавните структури, държавните дружества трябва да спрат да правят каквито и да е транзакции с хора, които са в списъка със санкциите и асоциираните лица, защото иначе те потенциално биха могли да попаднат също в този списък със санкции, което носи след себе си невъзможност да се прави бизнес в чужбина, запор на сметки, отнемане на активи и всички други последствия, каза министърът на финансите Асен Василев в "Панорама" по БНТ.

В края на работния ден служебният кабинет обяви, че е създадена работна група, която ще провери кой може да попадне в обхвата на санкциите, наложени от финансовото министерство на САЩ и Държавния департамент на страната.

Финансовият министър увери, че всичко, което бъде открито, ще бъде абсолютно публично - кои от държавните дружества и кои лица попадат в тази списък на свързани лица. Това се отнася и за частни структури.

"Всички, които са свързани, ще бъдат поставени в един списък на сайта на НАП и на сайта на Министерството на финансите. А на държавните дружества ще се дават указания да не работят с тези хора и съответно компании", обясни Василев.

Ако в правителството се появят хора, свързани с Божков и Пеевски, те ще бъдат поставени в тези списъци на свързани лица и съответно трябва да бъдат отстранени от позициите в правителството - категоричен беше финансовият министър.

На държавните дружества ще бъдат дадени указания да не работят с хората, които проверките ще установят като свързани с наказаните 6-има българи.

Кои могат да попаднат в тази рискова група?

- всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC;

- всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на юридическите лица от буква „а“, включени към момента и за последните 5 години.

- всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка.

Списъкът ще е публичен - на сайтовете на финансовото министерство и на НАП.