"Слънчогледи" лови измамници при търговия със земеделски култури

Трима души са задържани при специализирана полицейска операция "Слънчогледи" във Варна. Акцията е насочена срещу финансови престъпления, извършвани при търговия със зърно, съобщи МВР.

Арестуваните са трима основни играчи в престъпна схема, при която е кумулиран неправомерно данъчен кредит от липсващи търговци.

Групата е реализирала на пазара селскостопанска продукция – предимно слънчоглед, с неустановен произход, чрез използване на документи с невярно съдържание.

Първоначално различни фирми, контролирани от групата, препродавали стоката помежду си. Впоследствие я продавали на фирми износители, които получавали кумулираното ДДС.

По данни на НАП в периода декември 2010 – април 2011 г. са нанесени предполагаеми щети за бюджета в размер на 2 400 000 лева от ДДС и 1 200 000 лева от преки данъци.

Тримата задържани са със 72-часова мярка за неотклонение "задържане под стража". Един от мъжете – 36-годишен с инициали И. В., е криминално проявен за сводничество, обсебване и укриване на данъци. Вторият – Р. Д. (48 г.), има три осъдителни присъди за незаконно преминаване на границата и измами.

В хода на акцията са претърсени 17 жилища и офиси. Открити са оригинални печати, фактури, документи и кореспонденция с електронен подпис, договори и документи за извършени банкови преводи.

Иззети са 140 000 евро, 96 000 лв. и 4700 щатски долара.

Образувано е досъдебно производство.