Разкрита е схема за измами с компенсаторни записи за 10 млн. лв.

Разкрита е схема за измама на собственици на компенсаторни записи, като в операцията са участвали служители на НСБОП, СДВР съвместно със следователи от НСлС и прокурори, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Задържаните по случая са четирима. До момента е установено, че престъпната група е извършила над 80 измами с компенсаторни инструменти на приблизителна сума над 10 млн. лева.

В столицата и провинцията са задържани четирима мъже. Сред тях е и организаторът на групата. Те са в ареста за 72 часа. Предприети са действия за искане на постоянна мярка.
Измамниците се снабдявали с личните данни на хора, които притежават компесаторни записи.

Изборът им попадал най-често на възрастни българи или такива, които живеят в чужбина. На базата на тези данни се изготвяли фалшиви лични карти. Намирали хора, които на външен вид приличали на титулярите и срещу заплащане разкривали на тяхно име банкови сметки.

Пред  нотариус те прехвърляли пълномощията си на член от престъпната група, който по този начин придобивал правото да се разпорежда с новооткритите банкови сметки.

Следващата стъпка на заговорниците била да продадат компесаторните записи на инвестиционен посредник. Парите от сделката били превеждани в онези банкови сметки, с които някой от членовете на престъпната група вече бил упълномощен да оперира.

До момента е установено, че престъпната група е извършила над 80 измами на приблизителна сума над 10 млн. лева.

Това е първият разкрит механизъм за измама с компесаторни инструменти след промяната на Закона за публичното предлагане на ценни книжа през септември 2003 г., според която прехвърлянето на компесаторни записи става с нотариално заверено пълномощно.

По случая е образувано следствено дело в Националната следствена служба.Продължава събирането на доказателства и изясняването на сложната престъпна схема.

Данните за операцията бяха съобщени на пресконференция във вътрешното министерство днес с участието на главния секретар на МВР генерал-лейтенант Бойко Борисов, директора на Националната следствена служба Ангел Александров, прокурора от Върховната касационна прокуратура Ангел Илиев, директора на НСБОП ген. Валентин Петров и директора на НЦБ “Интерпол” Петър Христов.

На същата пресконференция стана ясно, че в Коста Рика е задържан българският гражданин Иван Китов. Установено е, че той се подвизавал в столицата Сан Хосе с местен документ за самоличност и под името Джак Хасел Босман Петрова. Бившият шеф на Кристалбанк и Бизнесбанк е обявен за международно издирване по нареждане на ВКП през 2003 г. От тогава той е търсен с червена бюлетина по линия на Интерпол.

Беше припомнено, че срещу него има обвинения по чл. 203 от НК за присвояване на сума в особено големи размери. Предстои българските власти да отправят искане за екстрадицията му. До произнасянето на това решение бившият български банкер ще остане задържан под стража.