Предотвратена измама за един милион долара и един милион франка

Експерти от НСБОП и Агенцията за финансово разузнаване предотвратиха измама на стойност един милион щатски долара и един милион швейцарски франка, съобщиха от МВР.

Операцията е протекла в присъствието на следовател от Столичната следствена служба и на прокурор от Софийска градска прокуратура.

В хода на операцията е установено, че на 6 януари двама сирийски граждани, придружавани от техен сънародник, постоянно пребиваващ у нас, депозират в българска търговска банка чек на стойност 1 млн. швейцарски франка.

Минути след приемането на чека от банката експерти от НИКК установяват на място, че “документът” е отпечатан на мастилено-струен принтер върху хартия без необходимите защитни елементи. По-късно становището на експертите е потвърдено от швейцарската банка, която би трябвало да е издала на чека.

Вчера по време на задържането на двамата чужденци в хотелските им стаи са открити документи, удостоверяващи депозирането на два чека, съответно на стойност 1 млн. щ. д. и 1 млн. швейцарски франка.

Открито е още копие на чек, издаден от американска банка на стойност 5 млн. щ. д., както и документи, свързани с банкова кореспонденция. Цялата операция по разкриване на престъпната дейност на сирийските граждани и задържането на двамата чужденци е протекла в присъствието на следовател от Столичната следствена служба и прокурор от софийска градска прокуратура.

По случая е образувано следствено дело.