Разследват американски банки за пране на пари

Джей Пи Морган и Банк ъф Америка сред заподозрените
16 сеп 2012 10:00,
21
Разследват американски банки за пране на пари
Снимка: Reuters

Няколко американски банки, между които Джей Пи Морган и Банк ъф Америка, ще бъдат разследвани за недостатъчен контрол над паричните потоци през някои от клоновете им, което може да е улеснило наркотрафиканти и терористи да узаконяват мръсни пари. Това пише в. "Ню Йорк таймс", като се позовава на пожелали анонимност служители от банковия надзор в САЩ.

Според специалистите това ще бъде най-мащабната акция срещу пране на пари в САЩ от десетилетия.

Очаква се да бъдат предприемат действия по отношение на Джей Пи Морган и още няколко големи банки, включително Банк ъф Америка, посочва вестникът.

И двете финансови институции засега отказват коментар.

Джей Пи Морган вече бе в полезрението на американските регулатори през 2011 г. за възможно нарушаване на режима на икономическите санкции срещу Иран и Куба, припомня БТА.

Неотдавна властите в САЩ обвиниха няколко европейски банки, че през тях преминават милиарди долари на страни, обект на икономически санкции. Между тях бяха британската Стандард Чартърд и Роял банк ъв Скотланд.

"Ню Йорк таймс" отбелязва, че въпреки пропуските банките харчат милиони долари всяка година за предпазни мерки срещу прането на пари. Експерти отбелязват, че обикновено констатираните нарушения са непреднамерени.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


21
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
19
0
 
0
 
! Отговори
блонди преди 11 години
А бразилските кога ще ги разслезват, също и съседна КолумбияПо добре да побързат, че ВИП-а на аерогарата смърди на пари.....
18
0
 
0
 
! Отговори
уса преди 11 години
То и в бг не остана една българска банка,да минат и тука малко да ги поразследват,ама само хвърлят прах в очите на хората.Банките са големи изедници и кръвопийци.Всичките са големи хитреци.
17
0
 
4
 
! Отговори
adn преди 11 години
Пари не се перят през пералната, а през банките. Да не се правят на ощипани моми.
16
1
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Дж.П. Морган е основана много след като е умрял кап. Морган, поне 100 години след него, говедце.
15
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
A VAV BALGARIA NE PERAT TE MINAT PREZ CENTROFUGATA
14
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
15Ако не знаеш, прабългарите са завоювали с кръв чужди земи (балканите). Срамуваш ли се от това, че предците ни са превзели чужда земя и са си я присвоили ?
13
1
 
2
 
! Отговори
Кап. Кук преди 11 години
Ако случайно не знаете - основател на Джей Пи Морган е прочутият пират кап. Морган, сещайте се с какви пари е основал банката преди 300 год.
12
0
 
0
 
! Отговори
софиянец преди 11 години
Нееее, не вервам!
11
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
balgarskite teroristi koga shte gi razledvate .nikoga.
10
0
 
2
 
! Отговори
дядо преди 11 години
толкова *** народ едва ли има по светасамо в българия може дя се случи подобно нещо
9
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Давайте долари !
8
1
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
освен това повечето са еврейски,което обяснява поведението им.освен това в ТАЛМУДА е записано:Мамете Гоите,ограбвайте ги,крадете от тях,не им плащайте и ще направите добро на Бог,защото който помогне на Гои - смърт."
7
2
 
16
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Всички баки са една голяма мафия, и трябва да бъдат поставени по държавен контрол или забранени.
6
10
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
7Оня ден много подло ме излъгаха в рестото с цели 5 стотинки. Сигурен съм, че тази мръсотия е дело на ЦРУ и лично на Обама !
5
0
 
13
 
! Отговори
реалист преди 11 години
Че то има ли по света някаква подлост и мръсотия , в която да не са замесени американците? Нищо ново под слънцето...
4
8
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Много ми е интересно какво разбирате под "частни" и "държавни"? Това са акционерни дружества, които се различават от държавните само по това, че в държавните дружества акционерите са повече. Но не значи, че в частното дружество контрола над дейността е по-слаб, дори бих казал, че е обратното.
3
0
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Отново прах в очите "Демокрацията идва с пълна пара" !
2
10
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
2Наивно е да смяташ, че заради няколко терористи, частните банки не желаят да спазват правилата.
1
0
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Е те са някакви частни банки.Как няма да улесняват терористи и наркотрафиканти в прането на пари?Наивно е да се смята,че ще "викнат" ФБР примерно..