Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

От затвора данъчен шмекер измъква 5 млн. чрез бедняци

Групата на пандизчията регистрирала и придобивала фирми

4 юли 2012 11:15,

От затвора данъчен шмекер измъква 5 млн. чрез бедняци

Снимка: архив, Булфото

Банда за данъчни измами, чийто шеф я контролира от затвора, а само част от престъпленията възлизат на 5 милиона лева, беше спипана при съвместната операция на антимафиотите от ГДБОП и НАП. Арестувани са четирима души.

На територията на София и Великотърновска област групата регистрирала или придобивали фирми, които били вписвани като собственост на хора с нисък социален и икономически статус, съобщиха от МВР.

Фиктивните собственици давали своето съгласие и подписвали различни документи срещу заплащане.
От името на фирмите-бушони били откривани банкови сметки, ползвани за осъществяване на трансфер на финансови средства. Целта била симулиране на реална стопанска дейност.

В хода на действията по разследването са били извършени претърсвания на 11 адреса – жилища, офиси и сервизни помещения.

Иззети са множество счетоводни документи, над 100 печата и повече от 25 фискални устройства.

Организаторът на престъпната схема е координирал и направлявал действията на членовете на групата от затвора, където в момента изтърпява наказание „лишаване от свобода”.

Акцията е била проведена след близо 7-месечно наблюдение.

Според събраните до момента в НАП данни нанесените щети от престъпната дейност на групата възлизат на около 5 000 000 лева само от дерегистрираните до този момент по Закона за акцизите и данъчните складове фирми, контролирани от членовете й.

С помощта на контролирани от тях дружества реално действащи фирми били подпомагани при избягване на плащания на данъчни задължения в особено големи размери.

Измамниците се занимавали и с изкупуване на дружества с натрупани големи задължения към приходната администрация от неразплатени данъци и такси и задължения към кредитни институции.

Собствеността на тези дружества впоследствие била вписвана отново на името на подставени лица, като по този начин задълженията оставали несъбираеми.

Задържаните са 53-годишна криминално проявена жена с регистрации за водене на невярна счетоводна отчетност, а с подобни издънки отпреди са и тримата мъже, съответно на 32, 33 и 36 години.

Действията по разследването продължават.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

Още по темата: МВР данъчни измами антимафиоти фалшиви фирми

Още от

Още от Крими

МВР залови 32 пияни и 6 дрогирани зад волана за ден

Още през 2005 г. Нотариуса е бил информатор на МВР

Задържаха 3 058 кутии цигари, скрити в самуни хляб

Мъж нанесе побой на 23-годишна, друг скубе бивша

Полицейски син: Бандити ме спряха и поискаха да им прехвърля пари

Задържаха украински министър по обвинение в корупция

Пуснаха двама от престъпната група, за чийто лидер е сочен Динко

Спипаха 12 нелегални мигранти в кола на входа на София

Шофьор опита да блъсне полицай, после участва в гонка с него

Дебора след 2.9 промила: Не се чувствах пияна, бавно разграждам

Сарафов разследва военно-окръжния прокурор на София

Димитър Стоянов проговори за извадения пистолет

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 11 години

*** са нали ;-)) ХАХАХА Нещо млъкнахте а??

! Отговори

:::))))) преди 11 години

Присъдите са ясни!Условна присъда и по 2000 лв глоба.Хайде живи и здрависледващият път 10 милиона да врътнете.

! Отговори

Чинчила преди 11 години

До 10Да ти кажа направо.........ония там дето се мислят за богоизбрани ги е яд,че не са могли да лапнат 5 000 000 .........(да понапълнят още малко гушките).......

! Отговори

анонимен преди 11 години

Чинчила за твоето положение е ясно да.Ти си си виновен и никой друг. Само знаете да ревете..

! Отговори

Назго преди 11 години

няма разлика между мафиоти и антимафиоти

! Отговори

Чинчила преди 11 години

Държавата била ощетена.......хахахаха смешки ще ми приказват !!! Каква държава бе хора....народа тъне в мизерия и недоимък,това държава ли е ??? Ама то е ясно кои са виновни за това положение...........

! Отговори

Анонимен преди 11 години

bravo nay setne da se pohvalim sas zakonost

! Отговори

До Сападахин преди 11 години

В случая надзирателите нямат никаква вина. Вината е някъде другаде, но не и там където ти си мислиш. Ако изкараш и дори една единствена смяна, като надзирател съвсем друго ще говориш. Надзирателите са даже по-потърпевши от лишените от свобода. Дано си ме разбрал правилно.

! Отговори

Анонимен преди 11 години

Браво!

! Отговори

Бо преди 11 години

А *** внасяй осигуровки и данъци след такива новини!

! Отговори

Анонимен преди 11 години

баси пичабачка си човеко....а държавата ни му е осигурила безплатен офис , безплатна храна ,че и охрана ...ха ха ха Абсурдистан