Световни банки помогнали за легализиране на незаконни $2 трилиона

Въпреки наложените глоби те продължили да правят това
21 сеп 2020 07:34, Елка Василева
13
Световни банки помогнали за легализиране на незаконни $2 трилиона
Снимка: архив, БГНЕС

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 г.

Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предаде БНР.

Документите представляват над 2 000 доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите  за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.

Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби.  Въпреки това даже и след финансови санкции институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.
 


13
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
13
0
 
0
 
! Отговори
и ний сме дали ... преди 2 месеца
България изплува в международния скандал за пране на пари. Три са родните банки, които фигурират в изтеклите шокиращи доклади на американските служби за борба с финансовите престъпления. Сред тях и Българската банка за развитие.
Според докладите Българската банка за развитие е една от банковите институции, участвали в съмнителните транзакции на стойност над 60 милиона долара.

Замесени освен ББР банки, са още “Пиреос ***” и “Инвестбанк”.
12
5
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Стигнах до Бъз Фийд и разбрах моментално че е фейк нюз...
11
0
 
11
 
! Отговори
Krom преди 2 месеца
Баси, направо се "оЧудих"?! Възможно ли е бре?! Толкова години за да прогледнете? Елементарното, което всеки уличен профан можеше да ви каже и без "задълбочени разследвания". Шутове.
10
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
kolko nezakonno i svrah napechatani dolari ima, ne stava iasno.
9
2
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
бъз фийд ли ви е референцията
по-добре да бяхте взели истиски източник
8
1
 
5
 
! Отговори
Христо Христов преди 2 месеца
И то пишат, след като янките изнесат информация за мошеничествата на ес н=банките...
Затова за обикновеноя човек всъщност е добре, че брюкселският ес е американски васал...
7
1
 
5
 
! Отговори
Христо Христов преди 2 месеца
До Анонимен/4

А за европейските?
Всички големи ес банки са в кюпа. Но в Америка пишат и глобяват, а в ес само пишат.
6
1
 
19
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
ДобрЮтро сега ле разбрахте, че банките са най-големите мошета.
5
1
 
25
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Голям праз.

Докато няма масови фалити, доживотен затвор и конфискация на имуществото, на никой няма да му пука.

Вие да не си мислете, че перачите на пари са случайни хора? Те всички са навързани пи веригата - банкери, бизнесмени, политици.
4
1
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Ще има ли санкции за тези американски банки?
3
2
 
20
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Те повечето долари са незаконни. Хартия.
2
1
 
17
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Това учудва ли ви?
1
2
 
25
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
еврейска му работа