Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Искът за запор срещу Цветан Василев може да е за 1 млрд.

Става въпрос не само за имоти, но и за компании

Обновена: 6 дек 2015 19:09 | 6 дек 2015 19:06, Веселина Йорданова

Искът за запор срещу Цветан Василев може да е за 1 млрд.

Снимка: архив, БулФото

Искът на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу банкера Цветан Василев може да стигне близо 1 млрд. лева. Това съобщи шефът на комисията Пламен Георгиев в предаването "120 минути" по bTV.

Запорирахме имущество за 603 милиона, но има още едни 300 милиона, които не сме успели да намерим, но сме видели, че това са също пари с незаконен произход, посочи той.

Още по темата

Имоти за милиони на Цветан Василев – запорирани

1 дек 2015 13:20

Председателят на комисията уточни, че не става въпрос само за имоти, а и за големи компании в България и в чужбина.

По-трудно е когато се тръгне към фирмите, особено офшорни компании, които не са на името на Василев, а на подставени лица, обясни Георгиев.

Той даде пример и с една от схемите, по която по думите му е източвана КТБ.

"Една фирма получава едни пари, които се получават от втора, трета, четвърта фирма, това е една цяла верига. Всички фирми по един или друг начин се контролират от Цветан Василев. Първата фирма по веригата тегли необезпечен кредит от КТБ, който никога няма да бъде върнат. Така се стига до последната фирма, която дава пари или на физическото лице, или на друга компания на г-н Василев, с които се закупуват например скъпи имоти, вкарват се в банкови сметки", заяви Георгиев.

Друга схема по думите му е с консултантски договори и договори за посредничество.

"Г-н Василев се явява консултант на негова, собствена фирма за сделка, например за 300 хиляди. И за тази сделка консултантът получава например половин милион. Тоест един човек консултира сам себе си как да извърши една сделка срещу огромен хонорар, който надвишава цената на тази сделка", посочи Георгиев.

Той съобщи още, че случаят с оправдания от съда Христо Бисеров в момента е пред комисията, но не е до етап, в който искът да бъде внесен в съда. И Бисеров има имущество в чужбина, изтъкна Георгиев, но не пожела да коментира в кои държави.

"От 3 години насам в България действа т. нар. гражданска конфискация. Тоест за нас няма никакво значение какво се случва по наказателното дело. Това е производство срещу парите, тоест едно лице като не може да докаже откъде му идват парите, държавата ги отнема. Ако може да докаже откъде идват, дори и да е виновен по наказателното дело, държавата не ги пипа”, разясни още Пламен Георгиев.

Над 40 души на по-значими позиции или обществено известни лица проверява в момента комисията. Георгиев уточни, че сред тях има съдии, политици и бизнесмени, и допълни, че е възможно много от проверките да бъдат прекратени, ако не се установи несъответствие.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Веселина Йорданова

Още по темата: цветан василев КТБ Комисия за отнемане на незаконно имущество

Още от

Още от Общество

Историите ON AIR: За спасителното чудо на Воскресението!

Слънчево за Гергьовден, градусите достигат до 26°

100-метров козунак бе изяден във Враца

За надежда и вяра призова столичният кмет Васил Терзиев

Митрополит Николай: Моля се за мир и душевно спасение!

Мартин диша със сърце в раницата и мечтае за трансплантация

Димитър Главчев: Нека има повече светлина в домовете и душите

Любим курорт празнува 100-годишен юбилей

Активисти на "Възраждане" заплашени с арест в Гърция

Борисов прие благодатния огън в храма "Св. Петка" в Банкя

Внимание на Великден: Гърция, узо, калмари и солени глоби

И миряни от Румъния дойдоха на Царевец

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си