Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Законът срещу изпирането на пари ще става все по-строг

Адвокат обяснява какви са новите промени

29 май 2019 20:08, Екип на Bloomberg

Законът срещу изпирането на пари ще става все по-строг

Снимка: Pixabay

Законът срещу изпирането на пари се очертава като едно от най-важните решения у нас с оглед намеренията ни да влезем в еврозоната и именно по тази причина е подложен на доста широко обществено обсъждане. Адвокат Емил Лукаев от адвокатска кантора "Пенков, Марков и партньори" коментира последните промени по закона в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

"Законът идва в отговор на приетите европейски регулации. Режимът ще продължи да се затяга и правилата ще стават все по-строги. Все още липсва практика по прилагането му. Дали ще бъде ефективен законът? Това ще покаже само времето", казва Лукаев.

Част от основните идеи пред закона са да се ограничи финансирането на терористични организации и отнемането на един от инструментите на "сивата икономика".

"Ако имаме клиент, който обикновено търгува с нас и сделките и операциите, които сключва с нас, са на стойност 5-10 хиляди лева и в един момент се покачат рязко, това може да е някаква индикация, че става нещо незаконно. В такъв случай можем да му изискаме допълнителна документация", коментира адв. Лукаев.

Мнението на юриста в пълните му детайли може да откриете на страницата на Bloomberg TV Bulgaria.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Екип на Bloomberg

Още по темата: пране на пари Закон срещу прането на пари Емил Лукаев

Още от

Още от Общество

Бракът трае 15 години, най-много се женят в София, най-малко в Перник

Експерт: Не знаем какво правят нашите деца в телефоните си

Задава се топъл май, градусите достигат до 33 в края на месеца

2374 паралелки в гимназиите заложени за учебната 2024/2025 година

Наплатанова: Задължени сме да насърчаваме медийната грамотност

Недоволство в ГЕРБ: 500 000 лв. струва "безумния" експеримент с "Патриарха"

Проверете чрез ГРАО номера на секцията и мястото за вота на 9 юни

Защо децата ни са първи по пушене и пиене? Проблем е ценностната система

Населението на България продължава да намалява и да застарява

Готвят протест: Какви са исканията на събирачите на гъби и диви плодове?

Ще има буферни паркинги край трите линии на метрото

Бизнесът вкарва работна ръка, а имаме неглижирано малцинство

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Абе, Боко.... преди 4 години

А, за Милиончева, закон ше има ли!!?

! Отговори

marquise преди 4 години

Какъвто и добър закон да се приеме в борбата срещу изпирането на пари, меродавно е неговото компетентно, безкомпромисно и системно прилагане към всички уличени в престъпление. Тъй като това няма дa се случи по обективни и субективни причини, ефектът от промяната ще клони към нула. Проблемът е правоохранителната и правоприлагаща системи, които винаги ще работят избирателно.

! Отговори

Анти ПАФ преди 4 години

Ще се пере Само с БИО продукти-*** от времето на баба ни?

! Отговори

Анонимен преди 4 години

"Юристите", които "творят" тези недомислици са абсолютен позор за професията!

! Отговори

Друг адвокат преди 4 години

Всичко се прави, за да се притиска бизнесът и да бъде вкарван умишлено в постоянни нарушения, с цел да бъдат елиминирани от пазара тези, които не са СМЧ (силно мой човек).Мyтpенски времена.

! Отговори

Анонимен преди 4 години

Законът срещу изпирането на пари ще става все по-строг. Но за кой?За политици, депутати, кметове и т. н. със строги закони си перат по- лесно паричките

! Отговори

Анонимен преди 4 години

10 000 лв на час или на минута? Та *** и прасчо крадът повече.

! Отговори

Anonimen преди 4 години

За България ли става въпрос те перат нон стоп те тепърва закони ще вкарват то Българина да не е като кон с капаци та да не вижда какво става ама за едни има закони а за други няма нямам думи