Българин се призна за виновен за измамна схема в САЩ

Участвал е в нея заедно с брат си
22 ное 2023 14:09, Стела Стоянова
10
Българин се призна за виновен за измамна схема в САЩ
Снимка БГНЕС, архив

Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ.

Чернев е признал, че е работил с брат си Иван Чернев и с трети човек, чието име не се съобщава. Те са създавали "кухи компании" и в периода 2011-2015 г. са ги използвали да крадат пари от здравни заведения, църкви и дребен бизнес в САЩ, изпращайки фалшиви фактури за онлайн реклама, каквато изобщо не е поръчвана или правена.

Когато жертвите не си плащали, те им изпращали фалшиви глоби, парите от които депозирали в сметки в Канада. Присвоената по този начин сума се оценява на 1,24 млн. долара.

Чернев е заплашен от присъда до 20 г. затвор и глоба до 250 000 долара. Освен това трябва да плати компенсации на измамените, предаде БНР.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


10
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
9
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Явно в дребния бизнес хората са доверчиви. Щом има фактура, значи държиш пари за извършена услуга и си плащаш.
8
1
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Ако нв платат лежат до живот.
7
0
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Ще подлежат, ще излязат пенсионери.
6
1
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Митко Президента хахаха
5
0
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
20 години и то поради прилив на умствени възможности а по глупавите се трудят всеки ден но спят спокойно . Ще излязат побелели там не прощават .
4
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Ай честито!
3
2
 
7
 
! Отговори
Dtrumpp преди 3 месеца
Мрьсни измамници, да гният в затвораПозорят бьлгария
2
5
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Кликнах, защото мислех, че името ще е Асен Василев.
1
2
 
1
 
! Отговори
хахах преди 3 месеца
по -добре да беше убил 2-3ма в раши стан там по-малко ще му даде справедливия съд