В условна държава – условни присъди
Арбен Хавальов. Снимка: Булфото
|
Крупен бизнесмен, собственик на луксозния хотел "Каса Домини" в Рибарица – Арбен Хавальов, бе осъден условно на 3 години с петгодишен изпитателен срок за:
– укриване на данъчни задължения в особено големи размери – 450 097,41 лв.;
– водене на счетоводство с невярно съдържание;
– кражба на самоличност.
Хавальов бе признат за виновен от Пернишкия окръжен съд и за документна измама.
Освен условната присъда, той ще трябва да плати и 10 хил. лв. глоба.
Досъдебното производство срещу него започна през 2003 година, но година по-късно наказателното производство е спряно.
Делото му обаче влиза отново в съда през 2008 година.
През всичките тези години прокуратурата е констатирала общо 296 фиктивни сделки на негово име.
Предметът на фалшивите сделки, чрез които е източван ДДС, е от продажба на компютърни конфигурации до услуги за смилане на въглища.
За да станат факт далаверите му, през 2000 г. Хавальов регистрирал в Пловдивския окръжен съд фирма фантом на едноличен търговец – на името на Антон Белев.
Като лични данни на Белев обаче бил посочен ЕГН на столичанина Явор Миланов, останалите (месторождение и адрес) пък били взети от паспорта на Димитър Манолов.
Впоследствие разследващите установили, че последните двама мъже били изгубили личните си документи.
Тогава фирмата на Хавальов била именувана "РАС-Антон Белев" с адрес на управление – гр. Пловдив, ул. "Младежка" 6, който впоследствие също се оказал фалшив.
Името на Хавальов нашумя през лятото на 2008 година, след като от ДСБ поискаха проверка на собствеността на хотел "Каза домини" в Рибарица, за който дотогава се твърдеше, че е на лидера на ДПС Ахмед Доган.
От регистрацията в съда и фирмения регистър ДАКСИ обаче изплува друго – инвеститор на "Каза домини" (Къщата на боговете от ит. ез. – бeл. ред.) е "Роял билдинг" ООД, което е 80% собственост на "Боила Студиос".
Едноличен собственик на "Боила студиос" е сестрата на Хавальов – Илвие Ибраимова Имамова, фризьорка в малък салон в София.
Брат й обаче твърди, че всичко около сделката е законно – средната цена на леглата, които били специално поръчани за хотела, е между 4000 и 5000 евро, а комплектът спално бельо – 800 евро.
По признания на самия Хавальов всичко е марка "Версаче".
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
МВР: "Левски" - ЦСКА премина без тежки инциденти, задържахме 35 души 
Асен Василев: Дупка в бюджета няма 
Белчев каза как ЦСКА попиля "Левски", но разкритикува сериозно тима си 
Моторист пострада при катастрофа с микробус на пътя Велико Търново - Русе 
Лоша новина за Левски след дербито 
Изясни се първият изпадащ от Висшата лига 
Надал се завърна, взриви публиката в Мадрид и взе сладък реванш 
Страхотно! Светлана Каменова успя, стъпи на върха на Европа 
10 кабриолета, след които всички се обръщат 
Кой продаде най-много коли в Европа през март 
Може ли амонякът да замести изкопаемото гориво? 
Ето го наследника на Chiron с V16 двигател на Bugatti 
дава под наем, Двустаен апартамент, 65 m2 Варна, Чаталджа, 500 EUR 
дава под наем, Тристаен апартамент, 60 m2 Варна, Погребите, 700 EUR 
дава под наем, Къща, 100 m2 Варна, Виница, 750 EUR 
дава под наем, Тристаен апартамент, 85 m2 Варна, Център, 750 EUR 
продава, Двустаен апартамент, 73 m2 Пловдив, Гребна база, 87780 EUR 
4 зодии, за които май ще е фантастичен 
10 хитрости за заличаване на стрии 
Женски хороскоп за май 
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |