Чиновник лъсна в "Офшорлийкс"

Държавен служител, финансист, свързан с бившата групировка СИК и създател на частен университет са сред 30-те българи и свързани с България лица, чиито имена фигурират в "Офшорлийкс" - база данни с информация за 122 000 фирми, регистрирани в 10 офшорни зони, съобщи "24 часа".

Милко Минковски (36 г.) експерт към фонд "Земеделие" към земеделското министерство фигурира като директор на две фирми на Британските Вирджински острови (БВО). През август 2006 г. той е записан като директор на Ferpac Marketing, регистрирана с капитал 50 000 евро. Собственик на фирмата е молдовският гражданин Аркадие Сърбу.

Минковски е записан през май 2000 г. като директор на Amelcort Universal Inc. като е сменил сръбският гражданин Стефан Ковачевич. Чиновникът няма абсолютни никакво движимо и недвижимо имущуство в България на свое име, твърди разследването в "24 часа". И посочва, че инспекторатът на фонд "Земеделие" е започнал проверка на случая.

Доцентът д-р Росен Тодоров, който преподава във Висшето училище по застраховане и финанси, "поръчал" в началото на 2007 г. създаването на 5 офшорни фирми на БВО - Deramko Financials, Narbona Consultants, Slarion Finansials, Onarta Consults и Solart Consulting. През август 2007 г. две от тях - Deramko Financials и Onarta Consults, вече имат едноименни български представителства в София, всяко с капитал от 1,4 млн. лв. Същата година всяка от тях поема контрола върху 9,95% от акциите в пенсионно осигурително дружество "Бъдеще", които продават през 2011 г.

Росен Тодоров посочил като адрес в София бул. "Джеймс Баучър" 87, който бил известен като главната квартира на бившата групировка СИК, пише "24 часа". В сградата през 2004 г. бе взривен петролният бос на групировката Стоил Славов.

След създаването през 2007 г. на български представителства на двете офшорки - Deramko Financials и Onarta Consults, техен пълномощник става Диана Алипиева, тогава студентка, а сега работеща в ЗД "Бул инс", се посочва в разследването. Сега обаче техен пълномощник е Момчил Ангелов, чиято месторабота като адвокат е на "Джеймс Баучър" 87.

Милен Панталеев, която е известен като един от учредителите на т.нар. Пернишки университет е собственик на акции в Global Management Ventires Inc. от септември 2003 г., сочели документите от "Офшорлийкс". Той казва пред "24 часа", че е само пълномощник на фирмата, регистрирана на Британските Вирджински острови.

Сред хората с офшорна фирма се оказва Делян Лилов, съсобственик на софтуерната фирма "Мусала софт". В регистрираната през 2000 г. Pulse Technology Limited участвал заедно с българина Борис Менков, който живее в САЩ. Лилов казва пред "24 часа", че била създадена за удобство, работели с нея до 2001 г., а в един момент фирмата била закрита от офшорната администрация, тъй като нямала дейност. Всичко бе законно - регистрирано пред БНБ и данъчните, каза пред "24 часа" Лилов.

В разследването се посочва, че българинът Десислав Маймаров е бил директор на Remko Technologies Limited, ликвидирана през 2003 г., Екатерина Тончева - собственик на Niacom Company Limited по данни от 2008 г., а българинът Николай Колев Добрев и германецът Щефан Поп от 2004 г. имат обща офшорка Straight Transport Inc.

От "Офшорлийкс" изплуват и чужденци с българско гражданство, адрес в България или друга връзка със страната. Проучване на някои от хората, излезли от базата данни, се провежда от ДАНС, а в НАП върви проверка, посочва "24 часа".