Богатите и контрабандата на пари

Нервен мъж се поти на парижка гара. Изглежда видимо притеснен, стискайки силно куфарчето си с две ръце. За френските инспектори е видно, че това е заподозрян в престъпление, което се оказва много “модерно” в последно време в Европа – контрабанда на пари, пише сп. “Нюзуик”.

Обиск на пътника потвърждава подозренията – Борис Бойлон носи в себе си 350 хиляди евро в банкноти от по 500. Тези банкноти са наричани в Европа “Бинладенки”, защото са предпочитани от терористите.

Но не само екстремистите пренасят нелегално огромни суми пари през държави, континенти и часови зони. Средната класа и богатият елит на Европа отчаяно се опитват да запазят авоарите си от дългата ръка на данъчните служби.

Бойлон, бивш посланик в Ирак и Тунис и носител на висши военни отличия, е един от тези хора, които са взети на прицел от правораздавателните органи в Европа. Полицията във Франция, Германия, Холандия, Испания, Италия, Белгия и Швейцария инвестира сериозно в обучението на кучета, които да душат не за наркотици, а за специфично мастило и химикали, използвани при банкнотите.

Катализатор за вълната от незаконно движение на пари е решението на банките в Швейцария, Люксембург, Лихтенщайн и Монако да се откажат от дългогодишната практика за поверителност на влоговете на чужденци.

Под натиска на Съединените щати и Европейския съюз, тези банки предупредиха клиентите си, че ако не декларират вложенията си пред властите в собствените си държави, ще го направят вместо тях. Така някои вложители решават да играят рискова игра на котка и мишка.

Само във Франция през 2012-та година дневно са били конфискувани 318 хиляди евро недекларирани пари. Тези пари са били укривани в пакети от чипс, в тайници в куфари, в туби паста за зъби, в някои случаи дори в джобовете на деца, превърнати от родителите си в “мулета” за пренос на пари в брой.

По данни на Интерпол в Европейския съюз, Швейцария, Лихтенщайн и Монако на ден се конфискуват по 1 милион евро. По закон максимумът на пари, които могат да се прекарват през граница, без да се декларират, е 10 хиляди евро или техният еквивалент в съответната национална валута.

Според експерта Матю Делахаус алтернативата пред хората, които искат да избегнат данъците, е да изтеглят парите от тайните сметки в чужбина и да ги скрият.

През лятото на 2013-та година 4-членно семейство привлича вниманието на полицията на гара в Базел, Швейцария. Майката и бащата пълнят джобовете на дрехите на децата си не с лакомства, а с пачки пари.

Общата сума, която се опитват да изнесат към Германия и след това към крайната точка САЩ, е 600 хиляди евро. Стига се до арест и конфискуване на парите.

През февруари детективи задържат пътник във влака Цюрих – Париж. Той пренася в плик, увит около крака си, 1,8 милиона евро.

При подобна проверка възрастен мъж на име Корнелиус Гурлит е разпитван за 9 хиляди евро в кеш, които носи в себе си. Последвалото разследване отвежда властите до апартамента му, където са открити конфискувани от нацистите произведения на изкуството на стойност стотици милиони евро.

През миналата години швейцарски агенти спират мъж, който се опитва да влезе във Франция с недекларирани облигации на стойност 75 милиона паунда.

В Германия, по пътищата за Люксембург и Швейцария, патрулират специални екипи, които спират подозрителни автомобили. Само за миналата година са извършени 2666 конфискации.

В един от случаите контрабандист укрил пари в празни кутии от полуготови спагети, като добавил и пясък, за да постигне същата тежест и да заблуди властите. Има дни, в които всяка трета спряна кола се оказва с укрити пари.

Органите на реда имат определени таргет групи – бизнесмени с малко багаж, семейства, които се държат неадекватно нервно, хора, които пътуват към финансови центрове. Експертите посочват, че с всеки изминал ден и продължаващата криза на Стария континент задържаните суми стават все по-големи.

Въпреки огромните количества, които се изземат, всъщност това са едва 5% от парите, които се източват от доскорошните тайни банкови сметки и се пренасят нелегално през континента. Но затягането на мерките за контрол и налагането на тежки санкции не спират хората да продължават да рискуват и да играят една наистина опасна игра с данъчните агенти.