430 компании, България и милиони евро: новo за мащабната схема за данъчни измами в Гърция

От полицията съобщиха, че са разбили предполагаема престъпна организация, която е използвала мрежа от 430 взаимосвързани дружества за избягване на данъци и други финансови задължения, причинявайки загуби в размер на близо 77 милиона евро за държавата и системата за социално осигуряване, пише Kathimerini. Разследването, свързано с веригата пекарни Horiatiko, е довело до 59 ареста, като общо 149 лица фигурират в материалите по случая, посочват от полицията. Предполага се, че организацията е действала поне от 2016 г. насам, използвайки 340 дружества за укриване на данъци, осигурителни вноски и други финансови задължения.

Според властите мрежата е обхващала различни сектори – нощни клубове, ресторанти, плажни барове, хотели, туристически агенции, пекарни и увеселителни заведения – и е имала бизнес и финансови връзки в България, Ирландия и Дания. Разследващите твърдят, че дружествата са били представяни като независими предприятия, но всъщност са били контролирани от едни и същи лица. Последните са използвали номинални управители, т.нар. "сламени хора", за да скрият самоличността си. Дружествата, които са натрупвали задължения, са били заменяни с нови субекти, продължаващи същата дейност, като по този начин дълговете са оставали в компании, които не са разполагали със средства за тяхното погасяване.

Загубите се оценяват на почти 77 млн. евро

Загубите за държавата и за гръцкия орган за социално осигуряване (e-EFKA) се оценяват на 76,96 милиона евро (без да се включват допълнителни начисления), сочат данните, оповестени от полицията. Към септември 2026 г. общият размер на регистрираните задължения на дружествата, за които е била налична финансова информация, е възлизал на 95,56 милиона евро. От полицията допълват, че разследването е разкрило доказателства за укрити печалби, недекларирани облагаеми приходи и съмнения за пране на пари чрез придобиване на недвижими имоти и луксозни превозни средства, банкови преводи и фиктивни договори за заем. 

По време на обиските властите са иззели 528 687 евро в брой и чуждестранна валута, два чека на стойност 70 000 евро, 18 превозни средства, луксозни часовници и бижута на стойност около 500 000 евро, както и дизайнерски чанти, оценени на 155 000 евро. Конфискувани бяха също документи, електронни устройства и други доказателства. Тези действия последваха операция, проведена на 27 август от служители на Гръцката брегова охрана в счетоводен офис на остров Родос (в източната част на Егейско море). При нея бяха иззети още 949 658 евро в брой, както и ключови доказателства, свързани със случая. Отделно от това, бяха запорирани 5,2 милиона евро в банкови сметки, свързани с разследването. Органът за борба с изпирането на пари наложи запор и върху 130 сметки, принадлежащи на компании, както и върху 213 сметки на физически лица. След първоначалните съдебни заседания седем от обвиняемите бяха задържани под стража. Сред тях е и Ангелос Янакопулос, за когото се твърди, че е играл водеща роля в организацията. Синът му беше освободен под определени ограничителни условия и срещу парична гаранция от 20 000 евро. Съдебните заседания за още 29 обвиняеми продължават. Заподозрените са изправени пред обвинения, включващи участие в престъпна организация, измама в особено големи размери спрямо държавата, укриване на данъци, документни престъпления, неплащане на осигурителни вноски и пране на пари. Разследването продължава.