В Париж претърсват пет големи банки за укриване на данъци

Четири от големите френски банки и една чуждестранна са обект на едновременни претърсвания от Националната финансова прокуратура (PNF).

Операцията се извършва в офиси на Société générale, BNP Paribas, Exane (дъщерно дружество на BNP Paribas), Natixis (BPCE group) и британската HSBC.

Разследването срещу тях започна още през декември 2021 г., припомня Le Monde. Финансовият скандал, получил названието CumCum, бе разкрит от Le Monde през 2018 г. Той е довел до колосални по размер загуби за фиска от укриване на данъци за няколко милиарда евро годишно. Схемата представлява организиране на сложни операции на борсовите пазари с цел заобикаляне на данъка върху дивидентите, дължими от акционерите на регистрираните на борсата компании.

Тази сутрин в 9.30 часа са започнали претърсвания в централите на тези пет финансови институции и все още продължават.

Мобилизиран е огромен персонал - 160 следователи от Службата за финансови съдебни разследвания (SEJF), 16 прокурори, както и шестима германски магистрати от прокуратурата в Кьолн.