Ревизори спипаха варненска фирма, укрила 12 млн. лв. данъци

Фирма, укрила 12 милиона лева данъци, е разкрита от варненски ревизори, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

Дружество, което се занимава с покупко-продажба на недвижими имоти, не е внесло в хазната дължими 9,4 млн. лв. корпоративен данък и 2,6 млн. ДДС.

Проверката срещу фирмата, впоследствие прерастнала в електронна ревизия, започнала при опит за неправомерно ползване на данъчен кредит. При старта й служителите на компанията отказали съдействие на данъчните, като опитали да укрият документи и да възпрепятстват достъпа до компютърите.

Счетоводната документация е иззета със съдействието на прокуратурата, а ревизорите се натъкнали на груби нарушения на данъчното законодателство.

Установявено е, че фирмата е извършвала преводи в няколко банки в други европейски страни в големи размери, без да има основание за тях. Ревизията е показала неправилно определяне на стойността на придобитите имоти на дружеството, неправилно определяне на стойността на сделките между свързани лица, неначислени лихви по отпуснати заеми и други груби нарушения на данъчното законодателство.

Всичко това, според варненските ревизори, води до неправилно определяне на финансовите резултати. По този начин през 2007 и 2009 г. дружеството е укрило близо 2 600 000 лева ДДС, а неплатеният корпоративен данък възлиза на 9 400 000 лева.

Още при старта на ревизията, варненските инспектори са запорирали всички банкови сметки на дружеството. Наложен е запор и на цялата недвижима собственост, в това число и парцели за извършване на строителна дейност по цялото Северно и Южно Черноморие.

Ако след изтичането на предвидения в закона срок дружеството не започне доброволно да внася дължимите на държавата данъци, ще започне разпродажба на имуществото му.

Случаят е предаден и на Прокуратурата, за да бъде търсена и наказателна отговорност за извършените данъчни престъпления, допълват още от НАП.