Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Разбиха група, изпрала над 5 млн. долара

Ръководител на групата е 35-годишна жена от София

1 дек 2012 14:05, Елка Василева

Разбиха група, изпрала над 5 млн. долара чрез нерегламентирана продажба на лекарства. Снимка: архив, Reuters

Трима души са арестувани за пране на пари в особено големи размери. При акция на ГДБОП и американската агенция за борба с наркотиците ДЕА е разбита група, изпрала над 5 милиона долара чрез нерегламентирана продажба на лекарства в интернет.

Групата е част от международна организация, занимаваща се с пране на пари в особено големи размери, разработвана от Агенцията за борба с наркотиците ДЕА.

В хода на спецакцията било установено, че ръководител на групата е 35-годишна жена от София с инициали Г.Ч., която на 21 ноември била обявена за издирване чрез Интерпол.

В периода от 1 януари 2010 г. до 13 ноември 2012 г. чрез уебсайт Г.Ч. получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство.

По време на разследването служители на ДEA документирали извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ. Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества.

Претърсени са пет адреса на територията на столицата. Оттам са иззети банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони.

С полицейска мярка за 24 часа са задържани Г.Ч. на 35 години, Г.К. на 36 години от Бургас и М.М. на 63 години от Хасково. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения. Служителите на Интерпол са уведомени за предприетите спрямо Г.Ч. действия.

Същевременно в САЩ служители на DEA са арестували още деветима чужди граждани, на които са повдигнати обвинения във връзка с осъществяваната престъпна дейност.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Елка Василева

Още по темата: лекарства ГДБОП пране на пари ДЕА

Още от

Още от Крими

Откриха над 1 кг контрабандни златни накити на Капитан Андреево

Ромите били отделени в група в градината на битото дете

22-годишен младеж загина при ужасяваща катастрофа на АМ "Тракия"

Освободиха арестуваната детска учителка от Велинград

Обвиниха жената, която нарочно блъсна друга кола на паркинг

Парник с канабис е разкрит в село Суходол, община Средец

Българските измамници от Великобритания си купували имоти с милионите

Тяло на жена изплува във Варна

Конфискуват ламборгини за 650 000 лв., карал го пиян собственик на автокъща

Започват разпитите на свидетели по делото "Дебора"

Калин Стоянов: Купуваме 273 камери за скорост

Две години затвор за убийството на куче в Солун

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Въй Въй Въй преди 11 години

Те братя Галеви и Маргините започнаха от нулата,ама тогавашните управници вместо да ги вкарат в затвора си пиеха кафето и правеха сделки с тях.

! Отговори

Анонимен преди 11 години

Добре, че са Интерпол, Европол и FBI, за да се хванат в Б-я и по-големи престъпници.Иначе Цецо само те тупа в гърдите и хваща кокошкарите.

! Отговори

Анонимен преди 11 години

Много е важно ,....ДА НЕ БЪДАТ СЪДЕНИ В Бе -ГЕТОТО,щото няма да има изненади!За 5млн., се знае --официално ,а колко са НЕ-официално!

! Отговори

хаха преди 11 години

Ама от Цветанов пикчърс сигурни ли са?Защото след всичките им показни кации се оказваше че има нещо гнило в МВР .Да не се оакже о сека че не бил и 5 милиона,а 5 хиля и не долари ,ами корейски вони,хаха!!!

! Отговори

of преди 11 години

CHAST OT MAFIQTA GERB SA.GARANTIRANO!

! Отговори

Анонимен преди 11 години

И КАКВО ОТ ТОВА:1. Сигурно жената докато четете статията е пусната вече2. С тия $$$ ще си осигури адвокати че и следователите ще и лягат на килимче3. Съдебната система в БГ е ралзлична и най много да и пръднат на к*раАйде у лево американците. Законите в БГ са различни и това не им е задния двор! Дано скоро си възтанови бизнеса и ги "компенсира" Американците подобаващо за загубите. Оптимист съм желая им успех

! Отговори

да 4 преди 11 години

Напълно съм съгласен да бяха изпрали 500 не само 5 млн. долара!

! Отговори

Анонимен преди 11 години

"В периода от 1 януари 2010 г. до 13 ноември 2012 г. чрез уебсайт Г.Ч. получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство."Демек ако не са продавани в САЩ няма проблеми!

! Отговори

Джон Дилинджър преди 11 години

Браво на мадамата , трябва да си подържаме класата ! Ние не сме румънци и *** да крадеме желязо и да просиме пред супермаркетите !

! Отговори

мучачо преди 11 години

Браво! отново зарадвахме нашите евроатлантически партньори с поредните решителни и безкомпромисни удари срещо организираната престъпнос

! Отговори

Анонимен преди 11 години

не са платили кадето трябва

! Отговори

тц,тц преди 11 години

,,Разбиха...разкриха....а престъпността се вихри ли,вихри!!!!!!!