Голяма част от жертвите на криптоизмамите са от Германия, Швейцария, Канада
Снимка: Димитър Кьосемарлиев
|
Софийска градска прокуратура съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР извърши действия по разследване спрямо международна организирана престъпна група за измами с финансови инструменти при изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална Република Германия.
Вчера българските прокурори съобщиха, че са претърсили около 15 обекта в столицата в рамките на разследване за предполагаеми измамни дейности, извършвани от международната платформа за кредитиране на криптовалути Nexo.
При изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална Република Германия, под надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) в координация с Евроджъст и Европол, от следователи от Следствен отдел при СГП и съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР (ГДНП-МВР), бяха извършени множество действия по разследване на територията на Република България.Координираната акция, проведена с активната подкрепа на Евроджъст и Европол, доведе до разбиването на мрежа за измами с криптовалута, действаща от България, Кипър и Сърбия. Мрежата е работила професионално за създаване на кол центрове, чрез които се счита, че са измамени множество жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за най-малко десетки милиони евро.
Голяма част от жертвите са от Германия. При акцията в Германия, България, Кипър и Сърбия са идентифицирани общо над 250 работни места, претърсени са 4 кол центъра и 18 други обекта, разпитани са над 250 лица и са иззети над 150 компютъра, множество носители на данни, 3 автомобила, над 1 милион щатски долара в криптовалути и 50 хиляди евро в „кеш“, обезпечени са 2 луксозни апартамента. Задържани са 14 лица в Сърбия и 1 лице в Германия.
На 11 януари в България е извършено претърсване на офис на търговско дружество, където са открити 50 работни места, на офис на счетоводна фирма, претърсени са 2 домашни адреса, два автомобила, извършен е обиск на едно лице, иззети са компютърни информационни данни, документи, мобилен телефон и др. Българските власти са разпитали 42 лица, от които 6 чуждестранни граждани. Към момента продължават разпитите и на други свидетели, като се очаква да бъдат разпитани над 50 лица. Извършва се и приобщаване на счетоводни документи. При акциите в България, Кипър и Сърбия са участвали 33 германски полицаи.
По време на разследванията относно организираната престъпна група са открити мащабни финансови транзакции. За да ръководи схемата, групата е управлявала кол центровете от Сърбия и е използвала технологична структура от България. У нас е регистрирана и се помещава фирма, която създава (софтуерно програмира) и администрира онлайн платформи, чрез които се извършва измамната дейност. Счита се, че базата за изпиране на незаконно придобитите пари е била в Кипър. Мрежата е привличала потенциални инвеститори онлайн и често се е свързвала с жертвите по телефона на английски и немски език с цел да ги примами да направят малки инвестиции. След първоначалните печалби, жертвите са инвестирали повече пари, които впоследствие губели.
В подкрепа на трансграничното съдебно сътрудничество от Евроджъст е организиран координационен център с Германия, България, Кипър и Сърбия с присъствието на експерт по криптовалута от Германия и Европейския център за киберпрестъпления в Европол.
Разследванията на онлайн измамата започнаха през 2021 г. от Прокуратурата в Щутгарт, Германия и Държавната служба за криминални разследвания в Баден-Вюртемберг. Акцията е подготвена на координационна среща, организирата от Евроджъст и проведена през ноември миналата година.
По места акцията е проведена:
- В Република България: от Следствен отдел в СГП съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“ под ръководството и надзора на СГП.
- В Република Кипър: от Отдел за киберпрестъпления към полиция в Кипър
- Във Федерална република Германия: от Прокуратурата в Щутгард; Държавна служба за криминални разследвания в Баден-Вюртемберг; Полицейски щаб в Ален и Ройтлинген
- В Република Сърбия: от Специализирана прокуратура за борба с високотехнологичните престъпления, Служба за борба с организираната престъпност.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
-
14:30
Пороите в Кения отнеха живота на най-малко 70 души
-
14:15
Експерти очакват лихвите по депозитите да се повишат
- 14:00 Григорова отговори на Нинова за сглобката с ГЕРБ: Поредна манипулация
- 13:45 Борисов няма да преговоря с Петков, Василев и Денков за ново управление
- 13:30 Петков: На изборите ще има страхотно разкешване, 500 лв. на глас
Икономиката на Хонконг може да се е разширила с 2,5-3,5% през първото тримесечие 
Необичайните велосипедни алеи, които се появиха в Единбург 
Страни от Азия затварят училища и ограничават електроенергията заради горещините 
Риши Сунак отказа да определи дата за изборите преди регионалния вот 
BOE: Шоковете от изменението на климата може да се нуждаят от отговор с лихвите 
JPMorgan и HSBC се изправят пред необичаен съперник за технологични стартъпи: SVB 
Танкерът от тъмния флот, ударил български кораб, е имал фалшива застраховка 
Прословутата търговия на Рей Далио се разпада, а инвеститорите се спасяват 
Уникален влак стрела за $12 млрд. ще свързва Лас Вегас с Лос Анджелис 
Борисов: Преговори с ПП-ДБ само без Денков, Петков и Василев 
Гърция се превъоръжава с ПВО програма за €2 млрд. 
Минералните бани във Вършец: Жителите мечтаят отново да заработят целогодишно 
Шеф на Милан разкри бъдещето на Рафаел Леао 
Бият Левски като тупан, а въпросите му виновни 
Ивелин Попов направи нещо историческо 
Лютата битка за Северен Лондон 
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |