Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

За $2 млрд.! Българка замесена в международна измама

Схемата - заеми, отпускани на държавни фирми в Мозамбик

Обновена: 4 яну 2019 18:52 | 4 яну 2019 18:52, Екип на Bulgaria On Air

За $2 млрд.! Българка замесена в международна измама

Снимка: архив, Ройтерс

Българка е замесена в международна измамна схема за 2 милиарда долара. 37-годишната Детелина Събева и още трима бивши банкери от шейцарската инвестиционна банка Credit Suisse са арестувани заради участие в схема, свързана с фирми в Мозабмик, съобщи Би Би Си.

По първоначална информация схемата се осъществявала чрез заеми, отпускани от банката за държавни предприятия в Мозамбик. Чрез поредица от финансови транзакции между 2013 и 2016 година са били взети заеми за над 2 млрд. долара, гарантирани от правителството на Мозамбик.

В хода на самите транзакции обвиняемите са измамили инвеститори. Арестувани са и още двама заподозрени, включително бившият финансов министър на страната. Те вече са обвинени от съда в Ню Йорк, защото част от тях са американски граждани, предаде Bulgaria ON AIR.

Арестуваната българка Детелина Събева от 2015 година е директор на лондонска фирма, която се е саморазпуснала година по-късно. Информация за дейността на тази фирма засега няма.

В специално изявление на банката Credit Suisse се посочва, че тримата бивши нейни служители са обвинени от властите в САЩ за "заобикаляне на вътрешния контрол на банката" чрез измама и са се опитали да скрият тези дейности от самата банка.

Участниците в схемата са били арестувани в Лондон, по-късно пуснати под гаранция. Вашингтон вече иска екстрадицията им.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Екип на Bulgaria On Air

Още по темата: Мозамбик заеми измама Детелина Събева

Още от

Още от НОТИФИКАЦИИ

В коя страна да отида да работя? Всеки четвърти иска да работи в чужбина

Как да разберете дали партньорът ви крие нещо от вас?

Излезе ли Европа от газовата криза? Търговците вече се тревожат за следващата зима

Всеки пети е под линията на бедност

Пътуване, сателити, ядрено оръжие... всичко извън Земята е за общо ползване

Образователен доклад: Социалните неравенства са проблем в България

Пържените картофи водят до депресия?

Над 90% от младите учители у нас до 3 години напускат професията

Вашите сигнали: Малтретирани кучета и безотговорни стопани

Зам.-министър: Земеделците в 10-дневен срок да сезират за щетите от градушките

Шойгу: Русия няма интерес да напада държави от НАТО

В кадър: Новата арт инсталация за 100 бона на мястото на мавзолея в София

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 5 години

За да откраднеш $2 млрд трябва МНОГО,МНОГО АКЪЛ,а за да обираш бабички на по 70-80 години трябва да си като долните трима.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Българина бетер жив дявол.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Замесена българка в измама. Има ли учудени? Или пак е българка само по паспорт

! Отговори

Турчин преди 5 години

От българин какво друго да очакваш. А иначе ромите са крадци, нищо че и българина и другия са един дол дренки...

! Отговори

65 преди 5 години

Тая ако я осводят виж сме я назначили за шеф на БНБ

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Еми същото може да се получи и с наште превозвачите на черно в ЕС. Където подбиват ценитна на курсовете.

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Тукашните банкови чиновници също са за съдебен процес, но са за по малки суми. Вижте банковия архив на кафе сладкарница " Фея" на бул. Цариградско шосе. Или Сгушената къщичка на ул. Юрии Венелин N:29 в двора маскирана зад керемидите. И много още примери за десетки банкови играчи

! Отговори

Шопо преди 5 години

Детелина?!А я мислех Цветелина...

! Отговори

Анонимен преди 5 години

Така така, не трябва да мине и ден без да сме замесени в някои тъмни далавери ...

! Отговори

тото преди 5 години

само дето статията е от преди 2 години :DDDDD

! Отговори

дедо Ташунко преди 5 години

Прочухме се по света, Браво!