Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

НАП като ЦРУ: Направили рисков профил на всяко домакинство и фирма

Данъчните със специален софтуер за разкриване на укрити налози
6 юли 2019 10:27, Анисия Иванова
160
НАП като ЦРУ: Направили рисков профил на всяко домакинство и фирма
Снимка: Pixabay

Данъчните използват методи на ЦРУ, за да разкриват опити за укриване на налози. От Националната агенция за приходи са направили рисков профил на всеки данъкоплатец в страната – физическо лице и фирма. Като при гражданите рисковият профил е за цялото домакинство, тъй като често парите идват от един член на семейството, но след това се харчат от всички, пише "Труд".

За определяне на рисковия профил на гражданите освен традиционните критерии дали са имали закъснение при плащането на налозите си, и дали са подавали в срок данъчните си декларации за доходите извън работната заплата, от НАП са въвели и редица други критерии.

Сред тях са например образование, възраст, пол и семейно положение. Аако ром без никакво образование е участник в няколко фирми рискът те да бъдат използвани за данъчни измами нараства значително. Всички критерии за определяне на рисковия профил обаче са строго пазена тайна. Чрез създадения рисков профил от НАП много по-лесно и по обективни критерии ще избират върху кои граждани и фирми да бъдат насочени проверките.

Те използват не само методи, но и технически средства на ЦРУ. В приходната агенция имат софтуер, подобен на използваните в ЦРУ, който открива връзките между граждани и фирми, които погледнато на пръв поглед нямат нищо общо.

За целта се използват косвени критерии за свързаност, като например дали няколко фирми са регистрирани на един и същи адрес, дали сключват сделки помежду си, дали са клиенти на едни и същи компании. Например, ако 50 фирми използват услугите на една счетоводна компания и в голяма част от тях са открити едни и същи нарушения, вероятността същият опит за укриване на налози да е използван и в някоя от останалите фирми е твърде голям.

Чрез този софтуер се открива кой е свързващото звено при поредица от много сделки, които целят укриване или източване на ДДС.

От НАП използват и специален софтуер за електронни ревизии. С негова помощ много бързо експертите откриват нарушенията в счетоводството на дадена компания. Като се пестят много часове човешки труд. Използването на този софтуер става по две направления.

При първото софтуерът влиза в употреба, когато при проверка в търговец или заведение бъде открито някакво нарушение или при поискване на подробни данни за продажбите се оказва, че сървърите с информацията са в екзотични дестинации като Макао или на островната държава Филипини. В такива случаи цялата счетоводна информация на търговеца се копира на дискове и след това се анализира от софтуера на НАП.

Второто направление за използване на софтуера е при стандартни проверки и ревизии. Просто дадена фирма дава на НАП дистанционен достъп до счетоводната си информация и софтуерът проверява дали има някакви нередности. За откриването на нередности се използват десетки критерии, които обаче са строго пазена тайна.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Анисия Иванова

160
Още по темата: НАПЦРУрисков профилукриване на налози
Още от
Още от Общество
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
69
5
 
26
 
! Отговори
Данъкоплатец преди 4 години
Тези държавни рекетьори да вземат да проверят най-напред Бойко, цялото ОПГ ГЕРБ Домусчиев, Доган, Дебелия и СИЕ.Все едно четях инструктаж по "Външно Наблюдение" от бившето ДС..."цялата счетоводна информация на търговеца се копира на дискове""десетки критерии, които обаче са строго пазена тайна""открива връзките между граждани и фирми"АЛОООО НАПАЖИИТЕЕЕ!! НЕ ВИ ЗНАМ НАП ЛИ СТЕ КГБ ЛИ СТЕ ИЛИ КВО СИ ВЪОБРАЗЯВАТЕ. ДА ВИ CEPA В УСТЕНЦАТА. НИКОГА НЯМА ДА ПЛАЩАМ ДАНЪЦИ. ЕБЕЦИ МАЙКАТА
68
4
 
12
 
! Отговори
Бг след 10години преди 4 години
Куки щавят гербави крадци, а гербавите крадци щавят малкото останали роми.Други вече няма да има.Чудя се на малкото останало българско население, колко трябва да е пpocто, та да ражда макар и малкото бебета в тая пародия?
67
3
 
16
 
! Отговори
БРАВО преди 4 години
Браво на НАП , НОИ и ДАНС .Ама Пропуснаха Цветанов , Фидосова и Борисов.За Ромите не искам да пиша - те владеят БВП на България .
66
1
 
1
 
! Отговори
Преял Гербер преди 4 години
XAXAXAXXAXXAXAXAAXAXX
65
9
 
38
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
До Анонимен 47"Поне да се знаеше за какво отиват тия данъци" ?!?!?!?!Абе, ти TЪП ли си или на TЪП дрехите носиш???Парите от данъците ОТИВАТ за 1. Нагласени обществени поръчки от които 50% са за другаря БурисУФ.2. Раздуване на администрацията с цел осигуряване на електорат за идните избори.3. Купуване на бойни самолети на тройни цени с цел ОНЕВИНЯВАНЕ на Тикву-Цаци-Пеевски в САЩ по разследване за рекет и т.нСЕГА ПО-ЯСНИЧКО ЛИ ТИ Е, тикво куха?!?!?
64
0
 
33
 
! Отговори
Перничанин преди 4 години
Интересно, а политиците в какъв цвят ли светят с техния стандарт на живот? Идеята е да хванат и публично разстрелят някоя дребна рибка, за да кажат после кой колко е велик преди избори.
63
4
 
20
 
! Отговори
sdu8hi преди 4 години
само наблюдавайте....имам пик номер в системата на нои и на нап...опитвам се да вляза и да видя за някакви задължения.....не ставакакъв е тоя сайт, кой го е правил, все едно го е писал третокласник.....Но пък супер компютър ще правим...
62
1
 
20
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
като знам какъв батак са базите данни на някои държавни служби (КАТ, НОИ и др) си представям какъв резултат изкарва "кубчето" на НАП :)но имат поощрителна точка за усилието
61
7
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Спокойно, това не е измислено за да затруднява, а напротив, да улеснява. Никой няма да ви вкара в зандана, факт е, данъците не се плащат редовно, хората изкарват някой лев допълнително и далеч не мисля че всичко е осветлено. Един ден, когато нещата се поподредят, българският народ ще може бързо да притиска дори и големите схемаджии, за това обаче трябва да е дисциплиниран и да не дължи прекалено много, винаги е имало допустимост
60
3
 
20
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
НАП са заптиетата на Боко Суджука и Ушев Цецо, екзекуторите на частния бизнес.
59
1
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
До 67Шот имаш малко затуй... Яааа имай мно па глей ко стаа
58
1
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
До sdu8hiИмам малко пари в банката от около 15г, всичко си е ок. Търси проблема другаде, може би в теб... Като имаш задължения си ги покривай
57
5
 
6
 
! Отговори
sdu8hi преди 4 години
Имаш пари, ше ти ги вземат...нямаш пари, няма от къде да ти ги вземат....защото нямаш
56
14
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Странно, какви полемики почват, когато държавата се опитва да си прибере данъците. Особено пък от тези които показват стандарт, различен от ниските или никакви приходи. *** реве, все едно го дерат, пък иска заплати, пенсии и тн. Далаверките ли секват?
55
1
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
До 61Или ги дръж в чужди банки ;)
54
4
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
До 58Ла я видим тас работа. Аз имам е до момче дека се за и ава там и ша му дам при, д изкара мокта схема... И толиос ша муй
53
2
 
19
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Тия от данъчното дали са си направили профил и на себе си? Защото е факт, че в почти всяко, данъчно престъпление има поне по един данъчен.Държава, която се храни от данъци, такси, санкции и има много почивни дни....в такава държава няма икономика и "вътрешен породукт". Тя се храни с кръвта на данакоплатците и подлежи на закриване!
52
2
 
10
 
! Отговори
sdu8hi преди 4 години
Остави ти но запорират сметки без предупреждение...нарочно пращат уведомителни писма на грешни адреси. Ако имате пари в банките ги теглете, ще ви ги вземат по мръснишки начин.....
51
0
 
15
 
! Отговори
Стратег преди 4 години
До АнонименДържавната Бухалка на Бахура Бахар е всъщност лостът, с който ЦРУ и МОсад пряшко управляват територията. ЦРУ и Мосад са във всяко държавно ведомство на РБ! Затова тоталният контрол и диктатура над населението в територията ще достигне небивали висоти, които и при социализъма са били немислими. Неслучайно електоратът бе облъчван и съзнанието му подготвяно с предавания като "Биг Брадър", в които то с удоволствие участваше. Великото Око ви гледа, затва подчинявайте се!
50
4
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Искат да кажат,че измамите се програмират и се откриват възоснова на сравнителния метод и сравнителния математически анализ където се сравняват две бази като за основа база на изчисления се приема математически обезпечена с формули развита финансова наука по вид направления за изследвания и анализи как твърда научна академично развита база със статистически единни резултати от изчисления при решенията и другата база с променените условия как схеми,врати,прозорци в законите отчитащи ги финансово
12345...7
Виж всички

Investor

Wall Street си отдъхна след решението на Фед и дръпна напред
Турция блокира търговските си отношения с Израел

BGONAIR

Казваме "сбогом" на запушените пори с три ефективни метода
Опасни ли са тежките електромобили за паркинги и мостове?

BLOOMBERGTV

Икономическите ръстове между 3-5% вече няма да са в Китай, а по-скоро в САЩ
Китайски дипломат: Според САЩ и Европа Китай застрашава борбата с промените в климата

GOL

Мачовете по телевизията днес, 3 май
Голово шоу в Лигата на Конференциите, шок за Астън Вила

AUTOMEDIA

Най-стилните електрически автомобили
Pininfarina създаде новите автомобили на Батман

TIALOTO

Алек Болдуин разкрива плановете си за девето дете
Семейна подкрепа – Джесика Бийл заведе синовете си на турнето на Джъстин Тимбърлейк

PULS

Как гневът влошава риска от сърдечно-съдови болести?
Засегнати са клетки в ендотела на кръвоносните съдове.
Желаят ли жените повече секс от мъжете?

AZ-JENATA

Късметлийски дни за всяка зодия през май (Видео)
Програмата на Театър „София“ за май

TEEN

Ретрограден Плутон - какво чака зодиите?
Прогноза за периода
Отношенията между Селена Гомес и Бени Бланко стават все по-сериозни
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |