Темида за Йончева: Знаела е за престъпния характер на парите!

Като управител на дружеството си е определила заплата от 12 720 лв.
Обновена: 23 яну 2019 13:30 | 23 яну 2019 13:30, Анисия Иванова
444
Темида за Йончева: Знаела е за престъпния характер на парите!
Архив: Булфото

Ден след като прокуратурата повдигна обвинение срещу Елена Йончева за пране на пари институцията пусна допълнителна информация за разследването.
 
Ето цялото съобщение на прокуратурата:

"След привличането на народния представител Елена Йончева като обвиняема и по повод нейни изявления пред медиите, Специализираната прокуратура предоставя следната информация:

На 08.11.2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров поиска от  Народното събрание даване на разрешение за провеждане на наказателно преследване срещу народния представител Елена Йончева  за пране на пари, присвоени от "КТБ" АД, въз основа на доказателства, събрани от Специализираната прокуратура. Разследването е започнало на 31.08.2018 г. след сигнал до прокуратурата от народни представители.

Още по темата

Елена Йончева даде съгласието си за провеждане на наказателното производство срещу нея, Специализираната прокуратура проведе процесуално следствени действия и събра доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната й отговорност за престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 3 т. 3 и т. 1, пр. 3, вр. ал.2, пр. 2, вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

В хода на разследването на Специализираната прокуратура е установено, че едноличен собственик на капитала на "Авторска телевизия" ЕООД е Елена Йончева. Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 130692210, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Оборище", ул. "Велико Търново" № 10.

На 17.04.2012 г., на основание чл. 113, от Търговския закон, едноличният собственик на капитала на "Авторска телевизия“ ЕООД Елена Йончева е взела решение представляваното от нея търговско дружество да учреди съвместно с офшорна компания "Далий Трейдинг Лимитид /дружество, регистрирано на 09.02.2011 г., съгласно действащите нормативни актове на територията на Британски Вирджински острови/, юридическо лице с правно организационна форма – ОДД и фирмено наименование "Офроуд" ООД, съгласно действащото българско законодателство.

На 20.04.2012 г., на основание чл. 113 от Търговския закон, представляващите "Далий Трейдинг Лимитид" са взели решение за учредяване на съвместно дружество с "Авторска телевизия" ЕООД, съгласно действащото българско законодателство, с фирмено наименование "Офроуд" ООД.

В решенията на управителните органи на двете търговски дружества е посочен размерът на капитала на новосформираното – 10 000 лева и начинът на разпределение на дружествените дялове – по равно - по 5 000 лева всяко от дружествата.

"Далий Трейдинг Лимитид" се е задължило срещу записаните 50 дружествени дяла от капитала на "Офроуд" ООД да извърши парична вноска в размер 5000 лева. Поело е задължение да направи и парична вноска в размер на 310 000 /триста и десет хиляди/ лева, които да бъдат отнесени във фонд "Резервен". На основание чл. 134 и сл. от Търговския закон, "Далий Трейдинг Лимитид" се е задължило след учредяване на "Офроуд" ООД в Търговския регистър на РБългария да направи и допълнителна парична вноска в "Офроуд" ООД в размер на 250 000 евро или тяхната левова равностойност в срок от 1 година, при годишна лихва 5%.

На 23.04.2012 г. е приет дружествен договор на учредително събрание на съдружниците на дружеството и е изготвен протокол от учредителното събрание на "Офроуд" ООД от същата дата, подписан от Е.Йончева и съдружниците на  "Далий трейдинг лимитид", с който избират за управител на новоучреденото дружество "Офроуд" ООД Елена Йончева. В това си качество, тя е сключила с "КТБ" АД Рамков договор за платежни услуги за ЮЛ и ЕТ. Определена е като единствено лице, което има право да се разпорежда със сумите по сметките на "Офроуд" ООД.

На 13.06.2012г. и 22.06.2012г. от сметката на офшорно дружество "Далий трейдинг лимитид" по две сметки на търговското дружество "Офроуд" са получени парични средства в общ размер 333 000,00 евро с левова равностойност 645 423.90 лева като на първата дата са получени 161 100.00 евро в левова равностойност 315 084,21 лева предназначена за фонд "Резервен" на дружеството, а на втората дата - сумата от 171 900.00 евро в левова равностойност 336 207,18 лева.

Специализираната прокуратура е събрала доказателства за произхода на преведените парични средства от "Далий трейдинг лимитид" на "Офроуд" ООД. Установено е, че това са средства, собственост на "КТБ" АД, които са присвоени от три длъжностни лица от "КТБ" АД, на които предстои повдигане на обвинение. От извлеченията от различни банкови сметки е установено, че тези парични средства са били преведени от "КТБ" АД в полза на 5 фактически контролирани от Цветан Василев търговски дружества, сред които е и "Далии Трейдинг Лимитед".

В периода от 13.06.2012 г. до 06.11.2014 г. Елена Йончева, която единствено е имала право да се разпорежда с банковите сметки на "Офроуд" ООД е изтеглила всички преведени по сметките на дружеството парични средства.

Йончева е извършвала преводи за закупуване на аудио и видеотехника. Всеки месец е нареждала и теглила в брой и определената от самата нея собствена заплата като управител на "Офроуд" ООД в размер на по 12 720 лева месечно.

Събраните доказателства са обосновали извод, че Елена Йончева е знаела за престъпния произход на средствата и че са предмет на длъжностно присвояване.

На 22.01.2019г. Специализираната прокуратура привлече като обвиняема Елена Йончева – народен представител в 44- то Народно събрание за пране на пари в размер на 333 000 евро, извършено в периода 13.06.2012 г. до 06.11.2014 г. в съучастие с още едно лице - Б. М., като Йончева е извършител, а Б. М. е неин помагач.

Според обвинението в инкриминирания период от време Йончева в качеството си на длъжностно лице – управител на "Офроуд" ООД, е получила по открити в "КТБ" АД две банкови сметки сумата от 333 000 евро и е спомогнала да бъде преобразувано това имущество в лично, като е знаела, че то е придобито чрез престъпление – длъжностно присвояване. Деянието е извършено в изпълнение на решение на организирана престъпна група, като имуществото е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Специализираната прокуратура взе мярка за неотклонение на Елена Йончева "гаранция в пари в размер на 20 000 лева".

На 16.01.2019 г. съучастникът на Йончева – помагачът Б.М. също е привлечен като обвиняем.

Процесът по призоваване на Елена Йончева в качеството й на обвиняема е стартирал на 11.01.2019 г., когато е била търсена от призовкар на Следствения отдел на Специализираната прокуратура на известните й адреси в гр. София, включително и на адреса на нейната майка, но не е била открита. Майка й е заявила, че не знае къде живее Елена Йончева.

След съдействие от органите на МВР и проведени телефонни разговори с Йончева, на 16.01.2019 г. на Елена Йончева е връчена призовка за явяване в Следствения отдел на Специализираната прокуратура на 22.01.2019 г. – за привличане като обвиняема.

Твърденията на Елена Йончева, че е работила за ТВ 7 не намират опора в доказателствата. Налице са доказателства, че тя е продавала филмите си на тази телевизия, а не е работила там.

Към настоящия момент "Офроуд" ООД е без управител/ г-жа Йончева е поискала освобождаването си/, без имущество и без парични средства по банковите сметки.

Поради това, че след освобождаването на Йончева като управител на "Офроуд" ООД съдружниците не са назначили нов управител за повече от 3 месеца, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон прокуратурата е поискала прекратяване на дружеството.


444
Още от Темида
Елена Йончева за обвиненията срещу нея: Абсурдни са!
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
276
1
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
До Анонимен 277


Поправка във второто изречени:

Йончева казва, че е работила "ЗА" 7-ма Тв, а НЕ "ВЪВ" 7-ма Тв.
275
2
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
Колко безсрамно манипулативна словесно заблуждаваща инфомация, предназначена за кръчмарски политиканстващи и гербагитатори за ниските слоеве.
Дори преиначаването на думите е така безсрамно и непохватно, всеки ще го установи - Йончева не казва, че е работила "ЗА" 7-ма Тв, а "ВЪВ" 7-ма Тв. Е, как да се вярва на другите обвинения?!! Чие е БЕЗСРАМИЕТО! Чернете по-хитро, бе. Хората отдавна разбраха грозните игри...
274
3
 
4
 
! Отговори
тя преди 4 седмици
Прокуратурата обслужва политиците, затова няма ред в държавата
273
1
 
3
 
! Отговори
тя преди 4 седмици
Ако беше замесена в корупция щеше да мълчи като "бълха в гащи", така както виждаме такива "трайковци" в парламента! Само незамесен в корупция може да говори за нея!
272
0
 
2
 
! Отговори
ПЕНКО преди 4 седмици
РЕАЛНО ЙОНЧЕВА БЕШЕ БРЪМЧАЩА МУХА /ДОСАДНО/ И СЕ ЧУДЕХА С ВЕСТНИК ИЛИ С АЙПАД ДА Я УБИЯТ ?!!! НО ДНЕС АТАКАТА НЕ Е СРЕЩУ НЕЯ , А СРЕЩУ Бе Си Парите - НА "УСР ПЕДЪР" СТАНИШЕВ !!! ПО-КЪСНО КАТО СИ "ПРЕХЕ.БАТ" ЛИСТАТА С НЕГОВО УЧАСТИЕ ,ЩЕ СЕ НАПОМНИ И ПРИПОМНИ /АКТИВНО/ ЧИЯ МЕТРЕСА Е БИЛА !!!!!!!!!!!!!
271
1
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
Вчера казаха за суми в лв.,а днес вече нещо ново-сумите били в евро кат само сумите как начални са по 5000лв,но само на офшорката били разделени в дяла 50х100=5000лв/50 лица/,а след туй 310000лв,а дали са 300000 и 10000 включая откоит 50000лв. за нея,ако е нямала в ръка за коят сума е имала право да внесе и без банков път,но така решили на общото събрание,по нататък следват в евро 250000 за 1год,333000 за разплащане,а офшорките на КТБ с 3 лица са 5 откоит един е Б.М. с 1 офшорка или 1/5 от всяка
270
3
 
9
 
! Отговори
Жоро преди 4 седмици
Или Б. Б вече го е страх, че ще му излязат кражбите наяве
269
8
 
8
 
! Отговори
1 преди 4 седмици
Елена Йончева затвор я не плаши. Тя е специалист по събаряне на огради.
268
21
 
19
 
! Отговори
Народа преди 4 седмици
Щом комунистите ревът значи Прокуратурата е на прав път
267
19
 
18
 
! Отговори
Българин преди 4 седмици
Започнаха да излизат кражбите на комунистическите изчадия за това ревът на умряло !!!!!
266
13
 
16
 
! Отговори
Курнела Крадлата преди 4 седмици
Надуши ха ни елено ама не се бой до сега осъден комунист няма
265
2
 
19
 
! Отговори
dramaqueen преди 4 седмици
офшорката на Йончева превъзбуди специализираната прокуратура, а офшорката, която иска да придобие Дунарит се брани и подкрепя от цялата държава
264
11
 
14
 
! Отговори
Курнела Крадлата преди 4 седмици
Курнела я е подучила да краде тези комунистически изчадия това им е идеология
263
3
 
25
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
Таз поръчка ли ще извини цялата каша с КТБ? И този политически неудобен за властта човек ли накрая ще се окаже виновен?
Тъжен смях! Методите на действие на политиците ни са ясни от десетилетия - все едни и същи са.
262
1
 
36
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
Прокуратурата счупи тъпомера то път. Делян Пеевски не е знаел за престъпния характер на парите, като взе близо милиард кредити и стана милиардер, Цветанов не знаеше, като награждаваше Цветан Василев за банкер на годината, но Йончева е знаела и е виновна :).
261
4
 
27
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
Баце напоследък е подлудял, щото вижда, че му изстива мястото - то не бе атаки срещу оръжейния бизнес, които тази медия услужливо крие, или пише под диктат неверни неща, не бе омаскарявания и подли врътки...
260
10
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
Платена опозиция...с трансфери от КТБ
259
3
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
От снимката се вижда , че е чист косъм
258
6
 
21
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
смениха стратегията от приватизиране на присвояване - 8 месеца в килията както се отнесоха и с Иванчева, без значение дали е виновна или не.
257
20
 
12
 
! Отговори
Така като гледам преди 4 седмици
ГЕРБ гради, а бсп събаря и краде! Кога ще имаме качествена опозиция??