Задържаха шестима за инвестиционни измами

Софийска градска прокуратура обвини шестима души за участие в организирана престъпна група след съвместна специализирана операция с ГДБОП и ДАНС. Това съобщиха от държавното обвинение.

Операцията е проведена преди четири дни в София и Лом по линия на организирана престъпност, свързана с инвестиционни измами.

Досъдебното производство е образувано през април миналата година с постановление на наблюдаващия прокурор въз основа на жалба от пострадал и след проверка.

От прокуратурата допълват, че престъпната група е действала в цялата страна от октомври 2022 г. Двама от обвиняемите са привлечени като ръководители, а останалите като участници. И шестимата са били задържани за 72 часа, като снощи съдът е оставил окончателно в ареста четирима.

От МВР информираха, че са арестувани 11 участници в престъпна група за инвестиционни измами и пране на пари.

Организаторите на престъпната дейност са създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари, както и и участие в стартъп компании. Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани.

На потенциалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна печалба от вложените средства и за кратък период от време. Пострадалите разбирали, че са измамени, едва когато решавали да изтеглят „натрупаните парични средства“. За известен период от време те са били въвеждани в заблуждение, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и след плащането им, не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените. Клиентите инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор.

В процеса на разследването е изяснено, че вследствие на тази дейност са генерирани огромни средства, възлизащи по първоначални данни на стотици хиляди левове. След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на дружества от типа „бушон“, както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.

Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление, пише БТА.