И шеф на банка в Пловдив сред арестуваните "Вносители"

Сред задържаните 8 души при специализираната операция "Вносителите” е и директор на клон на банка в Пловдив, съобщи директорът на полицията в Града под тепетата старши комисар Тодор Чонов.

Освен него в ареста са известни бизнесмени, които често сменяли луксозни возила и демонстрирали висок стандарт на живот.

Шефът на банковия клон е престоял в ареста 24 часа и днес е бил освободен. Все още не му е повдигнато обвинение, съобщи говорителят на окръжната прокуратура Галин Гаврилов.

В ареста са соченият за тартор на огранизираната престъпна група Хованес Манукян. Арменецът има бизнес с горива и за него в града под тепетата се говори, че е в близки отношения с братя Маргини.

Зад решетките е и най-големият захарен търговец в Пазарджик и региона Димитър Медаров.

В престъпната схема са замесени над 50 фирми. Разпитани са и предстои да бъдат разпитани над 200 свидетели.
Комисар Тодор Чонов посочи, че в страната всекидневно са влизали камиони от Гърция огромни количества захар, които не са били осчетоводявани.

"Попълвани са документи с невярно съдържание. Част от захарта е разхвърляна по големи търговски вериги“, уточни полицейският шеф.

Тодор Тодоров от НАП-София подчерта, че няма данни магазините да са замесени в измамата с ДДС. Как обаче търговските вериги са получавали продукта, без да заподозрат измамата, остава загадка.

Стоката е била с добро качество, продавала се е на нормални цени.

От октомври до януари тази година групата е ощетила държавната хазна със 7,5 милиона лева. В предходни периоди щетите са за над 18 милиона лева, са изчислили експерти. В хода на операцията бяха претърсени над 40 адреса. Разпитани са и жени, които са освободени.

Иззети са много документи и компютърни конфигурации.

Схемата е действаща, а фирмите се сменят, така че се очаква освен констатираните 50 да изскочат още, допълниха от полицията.

Директорът на пловдивския банков клон е бил едно от главните действащи лица, през него са минавали паричните потоци и осчетоводяването. Нито един от арестуваните не е криминално проявен, съобщи още старши комисар Чонов.

Dnes.bg припомня, че при акцията на униформените, под ръководството на Окръжна прокуратура Пловдив, НАП София и Пловдив и криминалисти от Стара Загора и Пазарджик, бяха арестувани 11 лица.

Към момента на 8 от тях са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, изготвяне на документи с невярно съдържание и източване на ДДС в огромни размери и укриване на доходи.