Закопчаха управител на фирма, вземал заеми незаконно

Управител на столично дружество е задържан заради незаконна финансова дейност, съобщиха от МВР.  Операцията е проведена от служители на ГД “Национална полиция“ и ДАНС.

До реализацията се стигнало след постъпил сигнал от БНБ за извършвана незаконна финансова дейност от дружеството.  

В хода на разследването служителите на Икономическа полиция установили, че едноличният собственик на фирмата генерирал сериозни финансови постъпления под формата на заеми, предоставени предимно от физически лица. 

В замяна им обещавал висока възвращаемост на инвестицията, достигаща до 70% от дадената сума. 

Всички тези действия били извършвани в нарушение на закона - без наличието на задължителен лиценз от БНБ и Комисията за финансов надзор.  

Управителят на дружеството е с наложена марка „задържане под стража“ за 72 часа.  

Образувано е досъдебно производство по чл.252 от НК. Материалите по случая са предадени на Софийската градска прокуратура, разследването продължава.