КПКОНПИ отне имущество на обвинен за трафик с цел разврат

Окръжен съд Разград постанови две решения, с които исковете на КПКОНПИ са уважени изцяло и в полза на държавата се отнема имущество на обща стойност 274 818.93 лв., съобщиха от комисията.

С решение от 14 октомври от Кристиян Георгиев и двете му бивши съпруги е отнето имущество на обща стойност 129 568 лв. Той е обвинен за склоняване към проституция и трафик на хора с цел разврат – престъпления, попадащи в обхвата на ЗПКОНПИ.

От Кристиян Георгиев се отнемат два леки автомобила "Ауди", сума от продажба на друг автомобил, както и суми по банкови сметки, а от двете му бивши съпруги – левовата равностойност на дружествени дялове, на автомобил "Опел", суми от продажбата на още няколко автомобила, както и пари по сметки. Експертните заключения сочат, че доходите на лицата не отговарят на размера на разходите, направени за придобиване на имуществото.

С решение от 6 октомври от Атче Мехмедова и съпруга й е отнето имущество на обща стойност 145 250. 93 лв. Тя е обвинена от прокуратурата за неплащане на данъци в големи размери – престъпление, попадащо в обхвата на ЗПКОНПИ. С решението на първоинстанционния съд по иск на Комисията, от Мехмедова се отнема лек автомобил „Фолксваген“, както и получени суми от чужбина, непреобразувани в друго имущество. От съпруга й се отнемат сумите от продажба на четири автомобила и пари по банкови сметки. Съдът не е приел тезата на защитата на двамата ответници, че получените от чужбина преводи са от приятели и колеги от Италия, най-малкото защото това твърдение не е подкрепено с доказателства нито за причината за изпращане на средствата, нито относно точните дати и суми. Не са приети и твърденията, че съпругът на Атче Мехмедова е получавал пари от Германия от своята сестра за ремонт на жилището на майка им. В съдебното решение се припомня, че самата Атче Мехмедова се е признала за виновна, че е получавала пари от чуждестранни лица чрез системите за бързи разплащания, както и социални помощи.

На 7 октомври Върховният касационен съд със свое решение върна на Апелативен съд – Бургас за ново разглеждане иск на КПКОНПИ за отнемане на имущество на стойност 4 462 603.97 лв. от Николай Алексиев, съпругата и дъщеря му.

Комисията е започнала проверка срещу Алексиев, след привличането му в качеството на обвиняем от прокуратурата за данъчни престъпления. Проверката на КПКОНПИ е установила значително несъответствие в имуществото на лицето и Комисията е поискала отнемане в полза на държавата на дружествени дялове, парични средства, няколко апартамента, както и на триетажна жилищна сграда с два подземни гаража и с два терасовидни етажа в гр. Поморие, два леки автомобила "Крайслер", лек автомобил "Понтиак", лек автомобил "Мерцедес", както и на моторна лодка "СИЙ ДУ" с бордови двигател с мощност 215 к.с.

Искът на КПКОНПИ е бил отхвърлен от Окръжен съд - Бургас и Апелативен съд - Бургас. След обжалване на Комисията пред ВКС, върховните съдии приемат, че не е извършена преценка на заключенията по комплексната съдебно-икономическа експертиза. Не е разгледано формирането на доходите на проверяваното лице, чиито размер е приет въз основа на твърденията му и не е направен пълен анализ на доказателствата. По редица съществени за делото въпроси липсват изложени мотиви от въззивната инстанция, се сочи още в решението на ВКС. Поради тези съображения, магистратите връщат делото на АС – Бургас със задължителни указания друг съдебен състав да обсъди събраните доказателства и да формира своите фактически и правни изводи по съществото на спора.