Спецакция в хотелите "Маринела" и "Марица". Търсят...

Спецпрокуратурата провежда акция в столичния хотел "Маринела" и "Марица" в Пловдив, съобщиха от държавното обвинение.

Изземват се доказателства по разследване срещу организирана престъпна група, укривала данъци.

"Днес, 31.08.2018 г., Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, находящи се в столичния хотел "Маринела" и в пловдивския хотел "Марица". Офисите са ползвани от физически и юридически лица.

Процесуално-следствените действия са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, чрез подправяне на данъчни документи.

Установено е, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци".

Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения по смисъла на Закона за ДДС Установено е също, че в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление", пише в съобщението.