"Инвестбанк" не е нарушила закона по случая с парите от Венецуела

"Инвестбанк" отрече да е нарушила закона и да носи отговорност за възможни нередности с паричните преводи, които неин клиент е получил от Венецуела и които са обект на разследване за пране на пари от страна на президента Николас Мадуро.

Разследване на финансовото разузнаване на ДАНС и американското финансово разузнаване са установили, че по сметката са постъпили стотици милиони евро от Венецуела. Макар че името на банката не бе споменато при официалното изявление по случая, според някои медийни твърдения става въпрос именно за "Инвестбанк".

В официално разпространеното днес изявление на кредитора се казва, че средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и спазване на международните санкции, както на ЕС, така и на OFAC (Администрацията на САЩ за контрол на чуждестранните активи - бел. ред.)".

Банката допълва, че няма и не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки и че единствено има разкрити такива в "многоуважавани международни банкови институции, през които се извършват разплащанията във валута за всички наши клиенти".

Тя посочва още, че входящите и изходящи преводи по въпросната доверителна сметка са обработвани от различни банки от ЕС и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение. Освен това банките кореспонденти са извършили "задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари и спазването на въведени международни санкции, както по отношение на държави, така и по отношение на лица от международни санкционни и забранителни списъци".

От "Инвестбанк" изрично посочват, че извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които има и предоставени товарителнци. Освен това не са налични санкционни трансакции, свързани с PDVSA.

Продължението четете на Investor.bg