IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec
BGONAIR Live

Методът "хавала" храни тероризма. Как функционира?

Не бива да се стига до атентат, за да се активизират властите, смята Димитър Гърдев

Снимка: Bulgaria ON AIR

Снимка: Bulgaria ON AIR

В края на миналата седмица, при акция в цялата страна, бяха задържани 43 души, сочени като свързани с организиране и осъществяване на територията на страната ни на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод "хавала" в рамките на международна организирана престъпна група.

Как функционира методът за финансиране на терористични процеси?

"Има данни от целия ЕС за сериозен финансов поток. При този метод нямаме реално пренасяне на пари – нито през граница, нито през банки. Така се заобикалят важни контролни органи. Схемата е много трудно проследима, защото е нужно да имаш човек отвътре", обясни експертът по международна сигурност Димитър Гърдев.

Според думите на госта в студиото на "Денят ON AIR" уязвимото на тази схема е изравняването между двата брокера, тъй като те взимат процент за тази услуга. Брокерите се наричат още "хавалдари".

"Схемата е наблюдавана от много време, но е много трудно да се проследи, така че да бъде прекратена. Ефективният начин е това, което се случи в България. Задължително трябва да се реагира към подобни деяния, иначе те ще се увеличат.

При акцията за задържане на над 40 човека се реагира много бързо. Не изтече информация. Но не бива да бъдем спокойни. Тези хора се занимават с много нелегални дейности. Законът ни за противодействие на тероризма е ефективен. Няма смисъл да се стига до атентат, за да се активизират властите", категоричен бе той пред Bulgaria ON AIR.

Какво още каза експертът вижте в следващото видео на телевизия Bulgaria ON AIR

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Общество
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата