НАП подозира 26 свои служители за връзки с "Недосегаемите"

От Националната агенция по приходите (НАП) подозират 26 свои служители в съучастие с престъпната група, източвала ДДС, която бе задържана при спецоперацията „Недосегаемите“.

По-голямата част от служителите са инспектори и ръководители на екипи от териториалната дирекция на агенцията в София, съобщиха от НАП.

Техните служебни и лични компютри са иззети, в момента се издирват документи и доказателства, свързващи данъчните с престъпната група.

Ако такива данни бъдат събрани, случаите ще бъдат предадени на прокуратурата за търсене на наказателна отговорност, посочва изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.

Същевременно МВР съобщи, че при акцията „Недосегаемите“ са задържани 11 души и са установени над 100 фирми, контролирани от престъпната група. Сред задържаните е организаторът – 44-годишен мъж с инициали Б. Л., и главният участник в престъпната схема, който е криминално регистриран за извършване на данъчни престъпления.

По данни на разследващите измамниците са ощетили бюджета с над 21 милиона лева.

Установено е, че групата е действала чрез използването на фирми бушони, които осъществявали фиктивни продажби към реално действащи фирми – клиенти. Срещу тази „услуга” получавали процент от невнесен в хазната ДДС.

Контролираните фирми са от типа на т.нар. липсващи търговци и са регистрирани на името на криминално проявени, неграмотни и малоимотни хора от района на Видин. Нов момент в дейността на групата се оказало използването и на македонски граждани за регистриране на фирмите.

Чужденците идвали в България само за по няколко часа, като вероятно посещенията са организирани от престъпната група единствено с цел регистрацията на дружествата.

Фирмите, използвани в схемата, са регистрирани на едни и същи адреси, а ограничен кръг от лица били техни пълномощници. Голяма част от дружествата са били или са регистрирани по ДДС, като тези с регистрация от 2009 г. са дерегистрирани, вероятно заради натрупани данъчни задължения.

Всеки от членовете на престъпната схема имал точно определени задължения, посочват още от МВР.

Трима от задържаните са контролирали фирми, занимаващи се със строителен бизнес, внос и износ на месни продукти. Други двама са осигурявали контакти с действащи служители на НАП.

Сред задържаните са и две жени, извършвали счетоводното обслужване на голяма част от дружествата, и мъж, изпълнявал ролята на пълномощник – в това число и на офшорни дружества.

Разследващите са стигнали и до двама адвокати, ангажирани с търговските регистри на фирмите и до четирима души, занимавали се с набирането на „клиенти” в затруднено финансово положение.

На деветима от задържаните е наложена мярка за неотклонение за 72 часа.  

При акцията „Недосегаемите“ са претърсени 27 адреса, иззети са огромен обем счетоводни документи, над 30 касови апарата и 20 компютъра.

Открити са още 300 патрона и нумизматични предмети без сертификат.