Дама и други двама задържани за измами с ДДС

ГДБОП неутрализира група, извършвала данъчни измами. Спецоперацията е реализирана под ръководството на Специализираната прокуратура.

В хода на акцията са задържани организаторът на групата – 49-годишната столичанка З.Ч. и двамата й помагачи Д.И. на 36 години от Видин и 32-годишната И.Д. от София.

Според разследващите тримата са изградили престъпната схема за избягване на данъчни плащания, групата им работела от средата на 2010 г.

Набирали хора с нисък социален статус, регистрирали фирми на техни имена, които били управлявани чрез подставени лица с пълномощници.

По този начин декларирали пред данъчните неверни данни за оборотите на фирмите.

Установено е, че само за периода от март 2011 г. до момента, са нанесени щети на бюджета на стойност над 1 400 000 лева.

При последвалото претърсване в жилищата и офисите им са иззети голямо количество счетоводни документи, компютри, 3400 фалшиви долара - част от тях с еднакви серийни номера, касови апарати, мобилни телефони.

Тримата вече са с повдигнати обвинения. За срок от 72 часа са задържани З.Ч. и Д.И. Третата от групата - И.Д., не е задържана поради здравословни проблеми.