Задържаха четирима при акция срещу "финансови мулета"

Четирима мъже са задържани при спецоперация срещу мрежа от финансови мулета, съобщиха от пресцентъра на полицията. До акцията се е стигнало след няколкомесечна работа на ГДБОП и териториалните им звена.

Ръководител и координатор на групата е 39-годишен криминално проявен мъж от Русе. По негови инструкции други двама – 23-годишен мъж от Русе и 26-годишен мъж от Варна, набирали български граждани, чиято задача била да открият на свое име сметки в различни банки.

От тях се изисквало да предоставят на участниците в схемата информация за банковите сметки и издадените към тях дебитни карти, както и паролите за достъп до пасивно интернет банкиране.

За „финансови мулета“ били набирани предимно хора, които са известни с криминални прояви, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения.

Под ръководството на 39-годишния русенец по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. На „финансовите мулета“, сред които е задържан 19-годишно момче от Бургас, била изплащана комисионна в размер до 100 лева за „работата“.

Открити са над 70 сметки в български банки на физически лица , които са служили за измамната финансова схема, и над 20 сметки на новосъздадени юридически лица, открити със същата цел.

Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер на от 2000 до 10000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод.

Четиримата участници в схемата са задържани за срок до 24 часа. Действията по разследването в Бургас и Русе продължават.