Разбиха група, укривала данъци в особено високи размери

При спецакция на ГДБОП и НАП беше разбита група, занимавала се с укриване на данъци в особено големи размери и пране на пари, съобщиха МВР.

Начело на престъпната организация стоял 45-годишният Х.Х., гражданин на Йордания. Неговата група изкупувала чрез различни дружества на територията на България и на други балкански страни отработени автомобилни катализатори. Впоследствие след предварителна обработка стоката била продавана на италиански контрагент. Италианците плащали значителни суми - между 100 хил. и 250 хиляди евро месечно.

При проверката обаче се оказало, че само малка част от получените средства се декларират пред НАП. За периода от 2008 до 2012 година недекларираният приход е от около 5 млн. лева.

Когато задълженията достигали особено големи размери - дейността се прехвърляла към новоучредени дружества.Счетоводители от български и арабски произход са участвали в схемата, подпомагайки дейността на Х.Х.

При претърването на фирмени и счетоводни офиси полицията е иззела счетоводни, банкови и данъчни документи. Открити са също така и “черни тефтери”, в които се записвали действителните суми по търговските сделки.

Блокирана е една от сметките към едно от дружествата с текущо салдо в размер на 150 хил. евро.

Задържани за 24 часа са собственикът на дружествата - Х.Х., пълномощникът му за България - сириецът Д.М. на 31 г., както и две счетоводителки - 47-годишната Я.Р. и Н.П. на 41 години.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.