Разбиха група за данъчни измами, ощетила бюджета с над 16 млн. лв.

Разбита е група за финансови данъчни и митнически закононарушения, ощетила бюджета през тази година с над 16 млн. лева, съобщи МВР. В акцията са участвали и агенти на ДАНС.

Операцията е проведена на територията на градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Плевен.
Дейността на групата включвала внос от името и за сметка на фирми от типа "буфер" на бяла рафинирана захар и други хранителни стоки, посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция, Чехия, а също и от Молдова.

Фирмите избягвали плащането на данъчните задължения чрез деклариране на фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми - тип "липсващ търговец". След това реализирали стоките на цена, много по-ниска от пазарната. Така избягвали плащането на дължимия ДДС и съответно ощетявали бюджета.

В действителност хранителните продукти се реализирали в големите търговски обекти.

В хода на операцията са претърсени 50 обекта – счетоводни и банкови офиси, складове, пакетажни цехове, жилищни, сервизни и други помещения.

Иззети са много счетоводни, банкови и фирмени документи, печати на контролираните дружества, компютърни конфигурации, мобилни телефони, флаш-памети, големи суми пари и др. Предполагаемите щети за 2012 г. възлизат на около 16 700 000 лв.

Шестима софиянци са задържани за 24 часа - М.С. /42 г./ - с регистрации за кражби, Т.Д. /39 г./, В.Л. /46 г./ - регистриран за неоткриване на производство по несъстоятелност на дружество, В.М. /38 г./, Н.Х. /37 г./ и 48-годишният И. К.