ДАНС: Все повече българи близки с ИД

Все по-засилено се получава информация относно вероятна съпричастност на български физически лица към дейността на т.нар. "Ислямска държава". За това предупреждава в доклада си за 2015 г. финансовото разузнаване към ДАНС.

Предвид ситуацията в Близкия Изток - предимно в Сирия, Ирак, Ливан, Афганистан и Либия, в България чрез системите за парични трансфери навлизат средства, които биха могли да бъдат използвани за финансиране на тероризъм, отчитат службите.  

За миналата година в ДАНС е постъпила информация за съмнителни операции на стойност повече от 2 млрд. евро.

Получавана е и информация относно изграждане на схеми тип "boiler room", в които активно участие имат български физически и юридически лица, обикновено във фазата на разслояване на активите.

Според отчета зачестяват случаите на запитвания от чужди служби във връзка с придобиване на имоти в чужбина на значителна стойност от лица, които са обект на проверки от правоохранителните органи в България или за които са докладвани множество съмнителни операции.

Често при тези случаи средства постъпват и от сметки в зони, които се отличават със строги изисквания за банкова и данъчна тайна.

Службите отчитат, че има засилена информация свързана с превод на средства от чуждестранни дружества към български юридически лица, които са придобити в чужбина чрез извършване на интернет атаки  (обикновено “social engineering frauds, CEO frauds и други).

В подобни схеми се включват българи, които са използвани като "мулета" или т.нар. "финансови агенти".

С тях се свързват по електронна поща, като им се предлага работа в международна компания като единственото условие е да пробен период, в който да покажат своята компетентност.

Пробният период се изразява в получаване по тяхна лична сметка на определена сума от чужбина (именно сумата, която вероятно е получена чрез интернет или друга измама), задържане на определена комисионна и изпращане на останалите средства чрез система за бързи парични трансфери към лица основно в Украйна или Молдова.

Обикновено при тези случаи се иска от Финансовото разузнаване на ДАНС да идентифицират действителните собственици на българските дружества, както и да бъдат блокирани суми по сметките им, които са били генерирани в резултат на тези измами.

Много често тези суми са или вече върнати от българските банки, или са били обект на спиране на операции.