"Съседски тройки" точат 1 млрд. от ДДС

Актуална ДДС схема за измами, популярна като "въртележка", източва по близо 1 милиард лева от хазната годишно. Бюджетите на страните от ЕС са ощетявани с по 50-55 млн. евро за година от схемата, пише вестник "24 часа" като се позовава на експерти от НАП, пожелали анонимност.

На жаргон схемата е популярна като "съседски тройки". Най-добре се сработили организирани групи от румънци, българи и гърци.

Те регистрирали огромно количество "кухи" фирми – по 30-40 на територията на всяка от трите държави. Всеки от измамниците отварял фирми извън държавата си, след ковто започвал фиктивен "износ" и "внос". Но не на стоки, а на документи, основно данъчни фактури.

Предмет на фалшивия "трафик" обикновено са скъпи и удобни за съхранение компактни стоки – мобилни телефони, компютърни чипове, а напоследък и горива и захар.

Така, заради високите обороти за 5-6 месеца се натрупвал огромен ДДС. Накрая стоката се изкарвала от склада и се продавала вече реално, без ДДС.

Територия за измамите са 27-те страни членки, а движението на стоки е без такси и мита. Последната печеливша модификация била стоки да се "изнасят" извън ЕС, най-често до Дубай, да се внасят отново в държава от ЕС и след това да се завъртат по "въртележката".

Извършителите вече са толкова специализирани, че правели дори виртуални "въртележки" с компютърни системи, които генерирали несъществуваща верига от фирми с празни обороти с цел връщане на данъчен кредит.

Освен участието си в транснационални вериги родните дедесари дори изнасяли патента за схемите си зад граница, срещу процент от печалбата.

"ДДС въртележката" често се прилагала и при горивата. Наскоро финансовият министър Симеон Дянков обяви, че двете ни големи рафинерии били ревизирани по този повод. Според източници на "24 часа" ревизията на "Лукойл" е завършила, но не били открити нарушения.