НАП подозира 26 свои служители за връзки с "Недосегаемите"
Снимка: архив МВР
|
От Националната агенция по приходите (НАП) подозират 26 свои служители в съучастие с престъпната група, източвала ДДС, която бе задържана при спецоперацията „Недосегаемите“.
По-голямата част от служителите са инспектори и ръководители на екипи от териториалната дирекция на агенцията в София, съобщиха от НАП.
Техните служебни и лични компютри са иззети, в момента се издирват документи и доказателства, свързващи данъчните с престъпната група.
Ако такива данни бъдат събрани, случаите ще бъдат предадени на прокуратурата за търсене на наказателна отговорност, посочва изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.
Същевременно МВР съобщи, че при акцията „Недосегаемите“ са задържани 11 души и са установени над 100 фирми, контролирани от престъпната група. Сред задържаните е организаторът – 44-годишен мъж с инициали Б. Л., и главният участник в престъпната схема, който е криминално регистриран за извършване на данъчни престъпления.
По данни на разследващите измамниците са ощетили бюджета с над 21 милиона лева.
Установено е, че групата е действала чрез използването на фирми бушони, които осъществявали фиктивни продажби към реално действащи фирми – клиенти. Срещу тази „услуга” получавали процент от невнесен в хазната ДДС.
Контролираните фирми са от типа на т.нар. липсващи търговци и са регистрирани на името на криминално проявени, неграмотни и малоимотни хора от района на Видин. Нов момент в дейността на групата се оказало използването и на македонски граждани за регистриране на фирмите.
Чужденците идвали в България само за по няколко часа, като вероятно посещенията са организирани от престъпната група единствено с цел регистрацията на дружествата.
Фирмите, използвани в схемата, са регистрирани на едни и същи адреси, а ограничен кръг от лица били техни пълномощници. Голяма част от дружествата са били или са регистрирани по ДДС, като тези с регистрация от 2009 г. са дерегистрирани, вероятно заради натрупани данъчни задължения.
Всеки от членовете на престъпната схема имал точно определени задължения, посочват още от МВР.
Трима от задържаните са контролирали фирми, занимаващи се със строителен бизнес, внос и износ на месни продукти. Други двама са осигурявали контакти с действащи служители на НАП.
Сред задържаните са и две жени, извършвали счетоводното обслужване на голяма част от дружествата, и мъж, изпълнявал ролята на пълномощник – в това число и на офшорни дружества.
Разследващите са стигнали и до двама адвокати, ангажирани с търговските регистри на фирмите и до четирима души, занимавали се с набирането на „клиенти” в затруднено финансово положение.
На деветима от задържаните е наложена мярка за неотклонение за 72 часа.
При акцията „Недосегаемите“ са претърсени 27 адреса, иззети са огромен обем счетоводни документи, над 30 касови апарата и 20 компютъра.
Открити са още 300 патрона и нумизматични предмети без сертификат.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
- 23:00 4 упражнения, с които може да изгорите много калории
- 22:45 Ан Хатауей била принудена да целува 10 мъже заради роля
- 22:30 Черно море победи Локо Пловдив и се доближи на точка от второто място
- 22:15 Рами Киуан спечели Европейската титла по бокс в Белград
- 22:00 Байдън разговаря с Нетаняху днес, обяви Белият дом
Китай произвежда много повече автомобили, отколкото компаниите успяват да продадат 
"Черно море" пречупи "Локомотив" (Пд) и се залепи за ЦСКА 
Байдън увери Нетаняху в железния ангажимент на САЩ към Израел 
Рами Киуан стана европейски шампион по бокс 
Брънсън съсипа Сиксърс с 47, Далас на косъм от знаменит обрат 
Черно море удари Локо Пловдив и се бетонира в Топ 3 
Станислав Генчев: Можехме да спечелим 
Дерменджиев каза защо Лудогорец се издъни 
Най-необикновеното Volvo в историята: тестваме EX30 
10 практични автомобила, които всъщност са скрити суперколи 
10 от най-интересните премиери от Пекин 2024 
Болезнено: Ford губи по 130,000 долара за всеки продаден електромобил 
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |