Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Голяма част от жертвите на криптоизмамите са от Германия, Швейцария, Канада

Групата използвала технологична структура от България, базата за изпиране на парите в Кипър
Обновена: 13 яну 2023 12:32 | 13 яну 2023 11:51, Анисия Иванова
97
Голяма част от жертвите на криптоизмамите са от Германия, Швейцария, Канада
Снимка: Димитър Кьосемарлиев
Голяма част от жертвите на измамите с криптовалута са от Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада, съобщиха от прокуратурата.

Софийска градска прокуратура съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР извърши действия по разследване спрямо международна организирана престъпна група за измами с финансови инструменти при изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална Република Германия.

Вчера българските прокурори съобщиха, че са претърсили около 15 обекта в столицата в рамките на разследване за предполагаеми измамни дейности, извършвани от международната платформа за кредитиране на криптовалути Nexo.

Още по темата
АФП: Преди Nexo беше Ружа Игнатова
13 яну 2023 07:12
66
Слави Трифонов с разкрития за Нексо
12 яну 2023 23:50
223
САЩ отдавна се занимават с Нексо
12 яну 2023 20:25
25
При изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Федерална Република Германия, под надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) в координация с Евроджъст и Европол, от следователи от Следствен отдел при СГП и съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“ на МВР (ГДНП-МВР), бяха извършени множество действия по разследване на територията на Република България.

Координираната акция, проведена с активната подкрепа на Евроджъст и Европол, доведе до разбиването на мрежа за измами с криптовалута, действаща от България, Кипър и Сърбия. Мрежата е работила професионално за създаване на кол центрове, чрез които се счита, че са измамени множество жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за най-малко десетки милиони евро.

Голяма част от жертвите са от Германия. При акцията в Германия, България, Кипър и Сърбия са идентифицирани общо над 250 работни места, претърсени са 4 кол центъра и 18 други обекта, разпитани са над 250 лица и са иззети над 150 компютъра, множество носители на данни, 3 автомобила, над 1 милион щатски долара в криптовалути и 50 хиляди евро в „кеш“, обезпечени са 2 луксозни апартамента. Задържани са 14 лица в Сърбия и 1 лице в Германия.

На 11 януари в България е извършено претърсване на офис на търговско дружество, където са открити 50 работни места, на офис на счетоводна фирма, претърсени са 2 домашни адреса, два автомобила, извършен е обиск на едно лице, иззети са компютърни информационни данни, документи, мобилен телефон и др. Българските власти са разпитали 42 лица, от които 6 чуждестранни граждани. Към момента продължават разпитите и на други свидетели, като се очаква да бъдат разпитани над 50 лица. Извършва се и приобщаване на счетоводни документи. При акциите в България, Кипър и Сърбия са участвали 33 германски полицаи.

По време на разследванията относно организираната престъпна група са открити мащабни финансови транзакции. За да ръководи схемата, групата е управлявала кол центровете от Сърбия и е използвала технологична структура от България. У нас е регистрирана и се помещава фирма, която създава (софтуерно програмира) и администрира онлайн платформи, чрез които се извършва измамната дейност. Счита се, че базата за изпиране на незаконно придобитите пари е била в Кипър. Мрежата е привличала потенциални инвеститори онлайн и често се е свързвала с жертвите по телефона на английски и немски език с цел да ги примами да направят малки инвестиции. След първоначалните печалби, жертвите са инвестирали повече пари, които впоследствие губели.

В подкрепа на трансграничното съдебно сътрудничество от Евроджъст е организиран координационен център с Германия, България, Кипър и Сърбия с присъствието на експерт по криптовалута от Германия и Европейския център за киберпрестъпления в Европол.

Разследванията на онлайн измамата започнаха през 2021 г. от Прокуратурата в Щутгарт, Германия и Държавната служба за криминални разследвания в Баден-Вюртемберг. Акцията е подготвена на координационна среща, организирата от Евроджъст и проведена през ноември миналата година.

По места акцията е проведена:

  • В Република България: от Следствен отдел в СГП съвместно с Главна дирекция „Национална полиция“ под ръководството и надзора на СГП.
  • В Република Кипър: от Отдел за киберпрестъпления към полиция в Кипър
  • Във Федерална република Германия: от Прокуратурата в Щутгард; Държавна служба за криминални разследвания в Баден-Вюртемберг; Полицейски щаб в Ален и Ройтлинген
  • В Република Сърбия: от Специализирана прокуратура за борба с високотехнологичните престъпления, Служба за борба с организираната престъпност.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Анисия Иванова

97
Още по темата: прокуратураизмамикриптовалутаNEXO
Още от
Още от ЕС
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
62
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
"извършено претърсване на офис на търговско дружество, където са открити 50 работни места," :)))))) Ей това е най-голямото откритие ,работно място в офис .....
61
0
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Защо един сенатор на щат в САЩ е преминал целият ЩАТ в тази единица --''КРИПТОВАЛУТА'' , преди 2-3 години ?Някой има ли обяснение ?
60
4
 
5
 
! Отговори
Големия Местан преди 1 година
Който има криптовалута живее до 100 години. Купувай, народе. Да не останеш по-назад.
59
0
 
16
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Да благодарят на Росен Плевнелиев за суперкомпютъра, който инсталира в Бизнес парка и който копа биткойни с 200. При това с евтин *** човски ток и 7/24.
58
1
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Довечера по новините ще "научим" че са имали повече трилиони от Мъск :))))
57
1
 
6
 
! Отговори
От Прокуратурата преди 1 година
Леля Ружа е приятелка на Бойко Борисов тя не се пипа както Гълъбин Боевски-кокаина!
56
0
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
И както винаги : Щом парите не са в САЩ , то винаги те са ''МРЪСНИ'' пари , и трябва веднага да им се дават за да ги ИЗПЕРАТ ,..ТЕ , а не друг !
55
1
 
9
 
! Отговори
до 56 преди 1 година
Мен още ме е яд точно за тази валута. Аз купих 20 за 100$ всяка навремето. Продадох някои за 15000$, а други- за 25000$. Само ще кажа, че имам приятели и колеги българи от ИТ сектора, които купиха 500 за по 100$. И като се сетя как им се смяхме половината офис дребни играчи с по 20-30 на риска...
54
2
 
14
 
! Отговори
Йосарян преди 1 година
Мозък, за да е спечелил някой от криптовалупа, трябва други сто да са загубили. Не ти ли е ясно това. Това, че някой е спечелил от някаква схема, не я прави по-малко измамна. Криптовалутите нямат реална стойност. Те са въздух под налягане. От тях се печели, защото по света има милиарди лековерни неграмотници.
53
3
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Жалка История , от САЩ като съзрят много пари от някъде , веднага искат да отиват при тях .... и понеже фирмата не искаЛА да работи със американци , веднага се образува ПРЕСЛЕДВАНЕ , както герб и Доган искаха парите на други наши бизнеси !Много са евтини с тези скандали !
52
2
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
До 51 явно имаш някакъв личен проблем с Б.Б или ще ни дадеш пример за кого да гласуваме ?
51
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
С абсолютно идентични съобщения МВР и поръчковата прокуратура съобщиха, че са разбили мрежа за измами с криптовалута, която действала от България, Кипър и Сърбия като посочват, че акциите в последните няколко дни са в изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Германия. В съобщенията абсолютно никъде не се споменават конкретни имена нито на участници, нито на разследваната компания. Няма информация и за нито един задържан в България, няма и нито едно повдигнато обвинение от страна на българската прокуратура
50
2
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Аз също купих когато 5 Вit през дек.2013 но за съжаление 2019 се наложи да ги продам . Приятен спомен но си изплатих ипотеката която беше до 2041 г.
49
6
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
Забавно е как казваш на загубения бачкер, който си мисли че кредитната карта е кредит, как се пазарува с криптовалути, и той си пляска минусите. Бачкер, не пляскай минуси, а се изучи, че ще останеш на улицата.
48
6
 
5
 
! Отговори
до 46 преди 1 година
"компаний", "милярди" и някак спрях да чета. А като някак си мозъкът ми видя и най-долния аутсайдер в България "Влади Въргала" в коментара ти, съвсем ми стана жал за тебе. Налягай си парцалите и учи, че от склада на Спиди скоро ще те изгонят.
47
1
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
измамниците обещават висока доходност на тези, които ще им предоставят криптовалута, за която се твърди, че е на доверие. те имитират работата на пълноценни инвестиционни фондове, като ежедневно публикуват отчети за сделки и възвръщаемост. Освен това в началото измамниците дори могат да направят някакъв вид плащания на жертвите, работещи на принципа на финансова пирамида. Вярвайки на измамниците, потребителите започват да им дават още повече пари, но този път ги губят
46
3
 
3
 
! Отговори
до 15 преди 1 година
Драги ми смехурко, логично е да пада, след като разни "умници" като тебе купуват, когато не трябва. Целият офис бяхме полудели. Имам приятели с десетки милиони чиста печалба от Биткойн. Купихме си кой за 10к, кой- за 200к и натрупахме състояние. Да, някои вложиха в Етериум, Лиск и какво ли не и не спечелиха кой знае какво. Но криптовалути се купуваха в зората им. В момента търговията с тях не е модерна. Който има- има. Нека си ги харчи може да се купи всичко с тях.
45
3
 
1
 
! Отговори
Браво преди 1 година
Разбира се че цяла Европа подкрепя господин Бойко Борисов и партия ГЕРБ !! За европейско бъдеще на България моля през месец април грешката от последните избори да бъде поправена!! Нещо много комунисти и двайсет вече децата им се бяха раздвижили във България е това е краят другари!!!
44
1
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 1 година
47 много точно приликата е на 100 %
43
9
 
2
 
! Отговори
до 25 преди 1 година
Става много лесно. Например- 90% от дилърствата на автомобили приемат плащане с криптовалути. 90% от новите милионери са криптомилионери от ИТ сектора. Напълно легално с платени данъци си купихме по няколко къщи и чисто нови автомобили директно с криптовалути. Разни митове и легенди са кое как не може да се използва. Сега вече да седна да ти обяснявам какво е криптовалута и как се плаща навсякъде с нея е все едно да обяснявам на сляп по рождение какво е жълто. Пийте бирата и пърцуцата- това е.
12345
Виж всички

Investor

Големите технологични компании в САЩ намаляват офис площите си в нов удар за пазара
Съобщение за икономистите: Геополитиката също е от значение

BGONAIR

ЦСКА разпердушини "Левски" за втори път в рамките на 20 дни
"Жирона" изпревари "Барса" след успех над "Лас Палмас"

BLOOMBERGTV

Основен руски търговец на зърно обвини Москва в надуване на цените
Инфлацията в еврозоната ще удари първата спънка по пътя на ЕЦБ до 2%

GOL

Шеф скастри звезда на ЦСКА и направи разкритие за бъдещето на Белчев
Белчев каза как ЦСКА попиля Левски и разкритикува сериозно отбора си

AUTOMEDIA

10 кабриолета, след които всички се обръщат
Кой продаде най-много коли в Европа през март

TIALOTO

Креатин – защо да го пиете и за какво ви е нужна тази добавка?
Ужасяващ момент – Ан Хатауей била принудена да целува 10 мъже заради роля

PULS

Коклюш и усложнения при възрастни
Уринарна инконтиненция, дискова херния
Министерство на здравеопазването започва мерки срещу коклюша

AZ-JENATA

4 зодии, за които май ще е фантастичен
10 хитрости за заличаване на стрии

TEEN

3 зодии, които се държат детински
Вижте кои са те
4 хита в маникюрите за Великден
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |